자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

미국·캐나다

美 연준, 은행 AML 규정 대폭 손질…테러자금 대응 의무화·위험관리 강화

2026년 07월 15일

| 美 연준, 자금세탁방지 규정 개정안 연방관보 게시 | 위험 기반 관리 의무화…테러자금조달 대응 체계 통합 | 은행 이사회의 준법감시 책임 강화…61일간 의견 수렴 후 확정 <개요> 미국...

더벨

신한은행, 자금세탁방지 인공지능전환…시스템 고도화

2026년 07월 14일

|생성형 AI 기반 STR 프로세스 구축 추진…관련 업무 실효성·효율성 제고 목적 신한은행이 자금세탁방지(AML)시스템의 인공지능전환(AX)을 추진한다. 인력 의존형 자금세탁방지 모니터링 체계 한계를 극복하고 내부통제 체계를 강화하려는...

미국·캐나다

인터폴, 97개국 참여 국제 자금세탁 단속…5800명 체포·4400억원 범죄수익 압수

2026년 07월 14일

| 인터폴, 97개국 참여 국제 사기 단속 작전 전개 | 5800명 검거·2억9300만달러 압수…3만1000개 계좌 동결 | 암호화폐·기업 이메일 사기 등 국제 자금세탁망 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)이 97개 국가·지역이...

미국·캐나다

美 하원서 한반도 관련 국방수권법 수정안 잇따라 제출

2026년 07월 13일

| 北 IT 일꾼 단속·북러 협력 제재 강화 등 담겨 | 韓 원잠 협력·한미동맹 유지 조항도 포함 미국 하원에서 심의 중인 2027회계연도 국방수권법안(NDAA)에 한반도와 관련된 수정안이...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

2026년 07월 13일

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

유럽

[경제단신] EU 자금세탁방치청, 회원국 FIU간 정보 공유 기준 마련 위한 의견 수렴 시작

2026년 07월 13일

EU 자금세탁방지청(AMLA)이 EU 각국의 금융정보분석원(FIU) 간 국경 간 정보교환 기준 마련을 위한 공개 의견 수렴에 6일(현지시각) 착수했음. 협의 기간은 7월 6일부터 10월 6일까지임. FIU가 접수한...

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자금세탁

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

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