자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

자금세탁

자금세탁 방지 미준수…UAE, 환전소에 벌금 13억원 부과

2025년 02월 21일

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

유럽

영국 FCA, 사기 방지 실패 기업에 벌금 부과… ‘빠른 합의’로 30% 감면

2025년 02월 21일

| 원천징수세 환급 악용하는 'Cum-Ex 거래' 연루 | FCA "조세 사기, 자금세탁 가능성 통제 부족했다" | '합의 할인'으로 약 4억원 벌금 감면 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 금융 서비스 기업...

유럽

EU 주요국 중앙은행 “금융 규제 너무 복잡해”… 개편 촉구

2025년 02월 21일

| 스페인·독일·이탈리아·프랑스, 법률 외 추가 규제 간소화 촉구 | 중앙은행 "복잡한 규제가 경쟁력 저하시킨다" <개요> 유럽연합(EU)의 주요 4개국(스페인, 독일, 이탈리아, 프랑스) 중앙은행 총재들이 EU 집행위원회에 서한을 보내...

유럽

독일 극우 정당 AfD, 235만유로 기부금 자금세탁 의혹

2025년 02월 21일

| 235만유로 기부금 모두 선거 포스터에 올인... 규제 우회 전략? | 기부자와 자금원이 다를 가능성 커 <개요> 독일 극우 정당 '독일을 위한 대안(AfD)'이 2월 초 받은 235만유로(약...

AI·코인·핀테크

英 도박 위원회, ‘형식적 AML 조치’에 경고… 업계 개선 촉구

2025년 02월 20일

| 도박 위원회 "자진 신고, 기준 금액에만 의존하고 있다" 지적 | AI 위조·조직 범죄·암호화폐 활용 등 신흥 위협 경계 필요 <개요> 영국 도박 위원회(UK Gambling Commission)가 카지노...

미국·캐나다

UAE, 자금세탁방지 강화 위해 EU와 고위급 회담 추진

2025년 02월 20일

| 美·佛 협력 이어 EU 국가들과도 금융범죄 대응 논의 추진 | 작년 AML법 개정·장기 전략 발표 등 금융 범죄 대응 강화 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 자금세탁 및 금융 범죄...

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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