자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

인터폴, 97개국 참여 국제 자금세탁 단속…5800명 체포·4400억원 범죄수익 압수

2026년 07월 14일

| 인터폴, 97개국 참여 국제 사기 단속 작전 전개 | 5800명 검거·2억9300만달러 압수…3만1000개 계좌 동결 | 암호화폐·기업 이메일 사기 등 국제 자금세탁망 적발 <개요> 국제형사경찰기구 인터폴(INTERPOL)이 97개 국가·지역이...

미국·캐나다

美 하원서 한반도 관련 국방수권법 수정안 잇따라 제출

2026년 07월 13일

| 北 IT 일꾼 단속·북러 협력 제재 강화 등 담겨 | 韓 원잠 협력·한미동맹 유지 조항도 포함 미국 하원에서 심의 중인 2027회계연도 국방수권법안(NDAA)에 한반도와 관련된 수정안이...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 147억원 벌금…러 제재 회피 의심 거래도 놓쳐

2026년 07월 13일

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

유럽

[경제단신] EU 자금세탁방치청, 회원국 FIU간 정보 공유 기준 마련 위한 의견 수렴 시작

2026년 07월 13일

EU 자금세탁방지청(AMLA)이 EU 각국의 금융정보분석원(FIU) 간 국경 간 정보교환 기준 마련을 위한 공개 의견 수렴에 6일(현지시각) 착수했음. 협의 기간은 7월 6일부터 10월 6일까지임. FIU가 접수한...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 반중 언론사 에포크타임즈 前 간부, 美 법정서 자금세탁 혐의 유죄 인정

2026년 07월 13일

| 사기자금 등 불법 자금 세탁한 혐의 인정... 최대 징역 10년형 가능 친트럼프 반중 성향 언론사 에포크타임즈(The Epoch Times)의 전 최고재무책임자(CFO)였던 웨이둥 '빌' 관(Weidong "Bill"...

더벨

FIU, 특정비금융사업자 AML 의무화 작업 본격화

2026년 07월 10일

|국제 정합성 개선의 핵심…DNFBPs AML 의무 없는 2개 FATF 회원국 중 하나 금융정보분석원(FIU)이 변호사, 회계사, 세무사, 공인중개사 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를 추진한다. 특정금융정보법을 개정해...

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자금세탁

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