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|국제 정합성 개선의 핵심…DNFBPs AML 의무 없는 2개 FATF 회원국 중 하나 금융정보분석원(FIU)이 변호사, 회계사, 세무사, 공인중개사 등 특정비금융사업자(DNFBPs)에 대한 자금세탁방지(AML) 규제를 추진한다. 특정금융정보법을 개정해 특정비금융사업자에게도 고객확인(CDD) 및 의심거래보고(STR) 의무를 부과하는 게 골자다. 글로벌 정합성을 개선하는 데 꼭 필요한 조치로 꼽힌다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 실소유주 은폐나 자금 출처가 불분명한 고액 자산 이전의 통로로 악용될 수 있다며 AML […]
