자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

마약

[PREMIUM] 미국·멕시코, 마약 대응 위해 16개국 FIU 참여하는 초국경 조직범죄 대응 협의체 출범

2026년 01월 19일

|초국경 조직범죄 실무그룹 첫 회의 개최…미국·멕시코 공동 주도 미국과 멕시코가 국제 범죄 조직에 대응하기 위한 새로운 다자 협의체를 공식 출범시켰음. 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 2026년...

유럽

AML 보고서 늦게 냈다고….룩셈부르크, 운용사 9곳에 9만 유로 벌금

2026년 01월 19일

| 룩셈부르크, 연례 AML·CFT 보고 미제출 사모펀드 운용사 9곳 적발| 운용사별 1만 유로...총 9만 유로 벌금 부과 룩셈부르크 금융감독위원회(Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF)는...

AI·코인·핀테크

아일랜드, 코인베이스 AML 위반으로 2150만 유로 벌금 확정

2026년 01월 19일

| 대규모 거래 모니터링 미흡으로 AML 위반 판단 | 아일랜드의 암호화폐 기업 대상 첫 처벌 사례 <개요> 아일랜드 고등법원이 암호화폐 거래소 코인베이스에 대해 자금세탁방지법 위반으로 2150만유로(약 368억원)의...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] 테러자금금지법 시행령 개정의 법적 의미와 실무 대응 (完)

2026년 01월 16일

1편에서 계속 실무 대응 방향: 조문 요건을 내부통제 프로세스로 전환 테러자금금지법 시행령 개정의 핵심은 조문 자체가 아니라, 그 조문을 현장의 내부통제 프로세스로 어떻게 바꾸느냐에 있음. 법령은...

유럽

스페인 카이샤뱅크, 자금세탁방지 위반으로 3000만 유로 벌금

2026년 01월 16일

|건물 매각 관련 내부 신고 무시...스페인 역대급 과징금 <개요> 스페인 자금세탁방지 당국(Sepblac)이 카이샤뱅크(CaixaBank)에 총 3000만 유로(약 511억 원) 이상의 벌금을 부과했다고 블룸버그가 최근 보도함. 이는 카이샤뱅크가...

자금세탁

노르트스트림2, EU 제재에 반발해 소송 제기

2026년 01월 15일

|가동 무산된 러-독 가스관 운영사, 제재 철회 요구 <개요> 러시아 국영 가스프롬이 100% 지분을 소유한 노르트스트림2 AG가 유럽연합(EU)의 대러 제재가 기업 활동과 재산권을 침해한다며 소송을 제기함....

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자금세탁

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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