자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

미국·캐나다

美, 남미 6개국 FIU와 연대해 “불법 벌목, 야생 동물 밀수 근절”

2025년 01월 22일

| 불법 벌목·금 밀수·야생 동물 밀매 등 초국적 범죄 대응 강화 | 연 4조원에 달하는 '자연 범죄'로 정부 부패 가속화 | 미국과 브라질 등 남미 6개국...

AI·코인·핀테크

유로폴, ‘최대 국제 공조 작전’으로 범죄 수익 577억 원 압류

2025년 01월 22일

| 28개국 법 기관·80명 전문가 참여 ‘Project A.S.S.E.T.’ | 암호화폐·부동산·은행계좌 등 범죄수익 전면 압류 <개요> 유로폴(Europol)은 범죄 수익 회수를 강화하기 위해 지난 13일부터 17일(현지시각)까지 사상 최대 규모의...

유럽

英 FCA, 규제 완화 발표하며 정부에 “리스크는 불가피” 경고도

2025년 01월 21일

| 모기지 대출·AML·디지털 결제 등 관련 규제 일부 완화 | FCA, '허용 가능한 실패' 기준 필요성 강조 <개요> 영국 금융감독청(FCA)은 지난 16일(현지시각), 서한을 통해 경제 성장을 촉진하기...

AI·코인·핀테크

트럼프, 취임 직전 ‘공식 밈코인’ 출시…가격 급등에 윤리적 논란 제기

2025년 01월 20일

| $TRUMP, 발행 직후 67조 원 시총 기록하며 급등 | 수익 구조, 외국 자금 유입 가능성, 자금세탁 우려 목소리도 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 지난 19일(현지시각),...

유럽

英, 바젤 은행 규정 시행 1년 연기, EU는 대책 검토 중

2025년 01월 20일

영국 중앙은행(Bank of England, BoE)은 지난 17일(현지시각) 은행 자본 규정을 강화하는 바젤 은행 규정(Basel Bank Rules) 시행 시점을 1년 연기해 2027년 1월로 조정한다고 발표했음....

관세·공급망

美 재무부, 러시아의 자금 결제 몰래 도운 키르기스탄 은행 제재

2025년 01월 20일

<개요> 미국 재무부는 지난 15일(현지 시각), 러시아가 제재를 피하기 위해 만든 비밀 자금 결제 경로와 러시아 군사 산업을 지원한 키르기스스탄의 금융 기관을 겨냥해 새로운 제재를...

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자금세탁

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