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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 스테이블코인 발행사에 ‘블랙리스트’ 의무화 촉구

| 체이널리시스 "2025년 불법 코인 거래 84%가 스테이블코인" | 北 라자루스·이란 혁명수비대 등 국가 연계 세력의 활용도 커 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 각국 정부에 스테이블코인 발행사에 대한 자금세탁방지 규제를...
더벨

AML 제도이행평가, 실적 중심에서 능동적 관리로

|선제적 개선 노력 및 자발적 활동 가점 부여…평가 근거 특금법 명시 추진도 금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 체계를 금융사의 전문성 강화 및 자발적 관리 활동 유도를 중심으로...
마약

유럽 사법당국, 자금흐름 추적 ‘코카인 자금세탁망’ 해체

|핵심 타깃 몬테네그로 국적 두목 프랑스에서 검거... 500만 유로 자산 압수 |프·伊·스위스 등 다국적 수사 공조로 마피아 자금줄 차단   <개요> 유럽 전역에서 코카인 수익을 세탁해 온 국제...
마약

볼리비아, 17년 만에 美 DEA와 마약 공조 재개

|2008년 추방 이후 공조 복원... 마약 범죄 대응 위한 다국적 전략 일환 |가상자산 자금 세탁 등 지능화된 범죄 대응 목적   볼리비아 정부가 17년 만에 미국 마약단속국(DEA)과의...
미국·캐나다

미 재무부, 스위스 MBaer 은행 달러 결제망 퇴출 제재 추진

|러시아·이란 연계 불법 자금 세탁 혐의...애국법 제311조 적용 |글로벌 금융 기관의 투명성 강화 목적...확정 시 미국 금융권에서 퇴출   <개요> 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 26일(현지시각) 스위스 앰배어(MBaer) 상업은행의 미국...
유럽

에스토니아, 홍콩 기반 범죄 조직 자금 세탁 도운 네트워크 적발

|12개 유령회사 동원해 유럽 전역서 자금 세탁 시도 |EU 사법 공조 및 FIU 협력으로 450만 유로 자산 압수 <개요> 에스토니아 검찰은 글로벌 투자 사기 수익금을 세탁한 혐의로...
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