자금세탁

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

2026년 11월 12일

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과 개인 24명 등 총 62개 대상을 제재 대상으로 지정했다고 발표했음. 아니타 아난드(Anita Anand) 외교장관은 프랑스...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

2026년 11월 11일

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 | 신원확인이 부실한 계좌 12만개 이상 개설 승인 <개요> 미국 금융산업규제국(FINRA)이 지난 5일(현지시각) 고객 신원확인과 의심거래 감시 등...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

2026년 11월 11일

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세 대상 학교 예방 교육 도입 | 지난해 자금 운반책 관련 신고 2만2000건…5건 중 1건은 21세 미만...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

2026년 11월 10일

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금 매입·금괴 제작…특수 차량·항공편으로 튀르키예 밀반출 | 6년간 금 1~4톤 밀반출 추정…현금·부동산 등 2억 유로 규모 압수 <개요> 독일과...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

2026년 11월 10일

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명 기소…주범 해외 도주 직전 체포 | 범죄조직, 고객 약 3000명 개인정보 확보…예치금 3억7300만달러 이상 계좌 노려 |...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

2026년 11월 07일

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모 1조3088억원… 고객확인·제재 대상자 심사 등 부실 <개요> 미국 결제업체 블록(Block)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반 혐의와 관련해 미 법무부에...

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자금세탁

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