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자금세탁

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...
미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...
자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
AI·코인·핀테크

리투아니아, AML 위반 英 핀테크 회사에 350만 유로 벌금

| 핀테크 '레볼루트' 내부 통제 미비 지적 <개요> 영국의 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 리투아니아 중앙은행으로부터 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 350만유로(약 56억3200만원)의 벌금을 부과받았다고 유럽 스타트업 전문 매체 tech.eu가...
러시아·CIS

英 우크라에 車보낸다더니 100억 세탁한 조직원들에 징역 6년 선고

| 위장기업·암호화폐로 은폐... 런던 법원서 조직 전원 유죄 판결 <개요> 영국에서 러시아-우크라이나 전쟁을 악용해 600만파운드(약 112억원) 이상을 자금세탁한 범죄 조직이 적발돼 각각 6년 이상의 징역형을 선고받았음....
자금세탁

美 공화당, 대통령 관세 권한 제한법 발의…트럼프 거부권 예고

| 공화 하원의원 12명, 관세 부과 제한 법안 발의에 동참할 수도 | 공화당 내 트럼프 무역 정책 반기 움직임 <개 요> 도널드 베이컨(Donald Bacon) 공화당 하원의원이 대통령의...
AI·코인·핀테크

스페인, AI 금융사기로 293억 가로챈 국제범죄 조직 적발

| AI 조작 영상과 가짜 웹사이트로 293억원 가로챈 범죄조직 적발 <개 요> 스페인 경찰이 AI로 조작한 유명인 영상과 가짜 웹사이트를 통해 200여 명에게 약 293억 원을...
유럽

자산운용사 알리안츠, AML 허점 드러나…4억원 벌금 확정

| AML 리스크 평가서 1000명 누락… 정치인 '저위험'으로 평가하기도 <개요> 독일에 본사를 둔 자산운용사 알리안츠 글로벌 인베스터스(Allianz Global Investors) 룩셈부르크 지점이 지난 4일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT)...
유럽

로스차일드 은행, 6조원 자금세탁 혐의 인정… 벌금만 400억원

| 말레이시아 국부펀드 '1MDB'서 6조원 불법수령 | 2017년 144억원 벌금 이어 또 형사 합의 <개요> 룩셈부르크에 본사를 둔 프라이빗 뱅크(고소득층, 대규모 자산 보유 고객 대상 은행) 에드몽...
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