자금세탁

| 8개국 300여 곳 동시 압수수색...포르투갈·스페인·이탈리아서 62명 구금 | 피해 최소 4억1000만유로...4600억원대 자산 압류 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 휴대전화와 전자기기 거래를 이용해 최소 4억1000만유로(약 6147억원)의 부가가치세(VAT)를 빼돌린 혐의를 받는...

미국·캐나다

美, 은행 직원 가담한 300억원대 허위 대출…증권계좌 거쳐 자금세탁

2026년 10월 12일

| 美 아이오와 남성, 2199만달러 규모 허위 대출 관련 자금세탁 혐의 유죄 인정 | 은행 직원, 피고인·고객 26명 명의로 허위 대출 처리해 피고인 계좌로 자금...

유럽

튀르키예 인플루언서 자금세탁 수사…차량 2대서 260억 규모 현금 압수

2026년 10월 08일

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

2026년 10월 08일

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

2026년 10월 07일

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

1...678...269 Page 7 of 269

자금세탁

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

Popular articles

美 SEC, 증권사 AML·AI 위험 집중 점검…2027년 감독 우선순위 발표

폴란드, 환전소·암호화폐로 범죄자금 1150억원 세탁…국제 범죄조직 9명 검거

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

伊, 마피아 연계 자금세탁 조직 적발…렌터카 업체 위장해 ‘지하은행’ 운영

About us