자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

관세·공급망

美, 우크라戰 휴전 압박 와중에 대러 추가 제재 발표

2025년 02월 12일

| 美 재무부, 영국·호주와 합동으로 러 IT 업체 'Z서버스' 제재 대상으로 지정 | Z서버스, 러 랜섬웨어 조직에 IP주소와 서버 등을 제공한 혐의 <개요> 미국, 호주, 영국 3개국은...

관세·공급망

[심층분석] 英 법원 “제재하려면 제재대상자와의 직접적 연관성 밝혀야”

2025년 02월 12일

영국 고등법원(High Court of Justice, Business and Property Courts)은 지난 1월 23일(현지시각) Re Fetisov, Yurov, & National Bank Trust EWHC 75 (Ch) 사건에서...

러시아·CIS

前 첼시 구단주, 고급차 4대 등 미신고 혐의로 獨 검찰 수사 받아

2025년 02월 12일

| 러시아 재벌 아브라모비치, 재산 미신고로 독일 외국무역법 위반 혐의 <개요> 러시아 재벌 로만 아브라모비치에 대한 수사가 진행 중이라는 보도가 나옴. 독일 헤센주 검찰은 그가 외국무역법을...

마약

벨기에 이어 프랑스도 “마약 밀매 뿌리 뽑는데는 자금세탁이 우선”

2025년 02월 12일

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...

북한·아시아

음식점인 줄 알았는데…말레이시아, 자금세탁 외국인 조직 소탕

2025년 02월 12일

| 인도 남성 8명과 인도네시아 여성 2명 체포, 11억 이상 외화 압수 | 식료품점·음식점 위장해 1년간 불법 송금 및 자금 세탁 <개요> 말레이시아 이민국은 지난 6일(현지 시각)...

AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

2025년 02월 12일

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...

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자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

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