자금세탁

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

러시아·CIS

美 싱크탱크 “프리고진, HSBC와 JP모건 통해 비밀리에 자금 처리”

2024년 10월 02일

<개요> 러시아의 용병 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진이 HSBC와 JP모건을 통해 비밀리에 자금을 이체했다고 미국 싱크탱크 C4ADS가 새로운 보고서에서 밝혔음. 러시아의 우크라이나 침공에서 최선봉에 섰던 프리고진은...

마약

자금세탁 거액 벌금 TD은행, CEO 교체키로…후임자는 한국계

2024년 09월 30일

<개요> 자금세탁 문제로 미국에서 30억 달러 이상의 벌금이 예상되는 캐나다 TD 은행이 바랏 마스라니(Bharat Masrani) 현 은행장이 내년 4월 10일 은퇴한다고 밝혔음. 캐나다 개인 및...

AI·코인·핀테크

유로폴 “생체인식 기술 사용하면 ATM 사기 크게 줄일 수 있어”

2024년 09월 30일

<개요> 유럽의 경찰 연합기구인 유로폴(Europol)이 최근 발간한 인공지능과 경찰 활동(AI and Policing) 보고서에서 인공지능 얼굴 인식 기술이 ATM 사기를 방지하는 데 도움이 될 수 있다고...

미국·캐나다

미 재무부 “해외 금융사기도 72시간 내 신고시 회수 가능성 높아져”

2024년 09월 30일

<개요> 미국 재무부 산하의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 최근 의회에 제출한 사전 답변 자료에서 금융사기 대응을 위한 신속대응프로그램(Rapid Response Program, RRP)을 통해 지난 10년간 15억 달러 이상의...

AI·코인·핀테크

독일 암호화폐 거래소 47개 폐쇄 후 자금세탁범에 “곧 보자” 경고

2024년 09월 27일

<개요> 독일 연방범죄수사국(BKA)이 최근 47개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했다고 밝혔음. 이 거래소들은 사이버 범죄자들이 불법 자금을 세탁하고 범죄 수익을 은닉하는 데 사용됐다는 혐의를 받고 있음. ...

미국·캐나다

미 SEC, 처음으로 ‘로맨스 스캠’에 소송 제기

2024년 09월 26일

<개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 처음으로 로맨스 스캠에 대해 소송을 제기했음. 이번 소송은 가짜 암호화폐 거래 플랫폼인 나노비트(NanoBit)과 코인W6(CoinW6)를 이용한 사기 사건에 관련된 다섯 개의 기업과 세...

1...250251252...270 Page 251 of 270

자금세탁

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

Popular articles

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

About us