자금세탁

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

북한·아시아

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

美 불법 온라인 도박 운영자, 자금세탁으로 1000만달러 몰수·최대 20년형

2025년 05월 02일

| 코스타리카에 서버 두고 미국 내 불법 스포츠 도박 사업 운영 | 500만달러 벌고 14만달러만 매출 신고…4년간 1358만달러 탈루 | 금괴·부동산으로 자금 세탁…1000만달러 몰수·최대 20년형 가능 <개요> 미국...

북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

2025년 05월 02일

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...

미국·캐나다

美 회계감사원 “사기 막으려면 실소유주 정보 등록해야”…재무부에 경고

2025년 05월 02일

| 재무부의 '99% 기업 실소유주 정보 보고 면제' 정면 비판 | 87% 감사원이 "실소유주 정보가 사기탐지에 유용" 응답 <개요> 미국 회계감사원(GAO)은 지난 29일, 보고서를 통해 사기 범죄...

러시아·CIS

네덜란드 최대 조선소 다멘, ‘러시아 제재 위반·뇌물 수수’ 혐의 형사고발

2025년 04월 29일

| 다멘 조선소, 뇌물 수수·위조·자금세탁 혐의로 두 건 형사소송 직면 | 러시아에 민간 크레인 공급…제재법 위반 혐의로 추가 소환 | 120개국 사업 운영 중인 다멘, 결백...

미국·캐나다

美 FBI “홍콩, 미국 사기 자금의 최대 경유지로 부상”

2025년 04월 29일

| 주로 '비즈니스 이메일' 이용한 사기 | 홍콩·베트남·필리핀 등 아시아 통한 범죄 송금 많아 <개요> 미 연방수사국(FBI)은 지난 23일(현지시각) '2024년 인터넷 범죄 보고서'에서 미국 내 피해자들이 송금한...

미국·캐나다

과거 문제로 정부 감시 받던 美 기업들 줄줄이 감시 해제…법 집행 공백 우려

2025년 04월 29일

| 트럼프 행정부 들어 레이시온, 글렌코어, 바이낸스 등 줄줄이 풀려 | 43조원 벌금 TD은행은 예외 <개요> 트럼프 대통령 재임 이후, 해외부패방지법(FCPA) 집행 중단과 함께 암호화폐 및 제재...

1...188189190...275 Page 189 of 275

자금세탁

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

Popular articles

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

About us