Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 미국·캐나다자금세탁컴플라이언스 과거 문제로 정부 감시 받던 美 기업들 줄줄이 감시 해제…법 집행 공백 우려 미 법무부/미 법무부 홈페이지| 트럼프 행정부 들어 레이시온, 글렌코어, 바이낸스 등 줄줄이 풀려 | 43조원 벌금 TD은행은 예외 <개요> 트럼프 대통령 재임 이후, 해외부패방지법(FCPA) 집행 중단과 함께 암호화폐 및 제재 위반 관련 태스크포스도 해체되고 있음. 이에 따라 미국 법무부가 기업 범죄 사건 이후 기업의 준법 여부를 감시하는 기업 감시 제도를 대폭 축소하거나 폐지할 움직임을 보이고 있음. 파이낸셜 타임스는 […] 카와하라 사쿠라 연구원 2025년 04월 29일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsAML감시인기업감시독립 감시인법무부 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 유럽 EU가 추진하는 자연 크레딧 제도, 자금세탁 사각지대 될 수도 | EU, 환경 성과 검증 규정 마련하면서 자금세탁 방지... Read more 유럽 RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야” | 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을... Read more 마약 美 전역서 마약대금 400억원 세탁…왓츠앱으로 현금 수거 지휘한 총책에 징역 12년 | 美 법원, 자금 세탁 조직 운영한 브라질인에 징역... Read more 러시아·CIS 美 “홍콩 통해 이중용도 품목 밀수한 러시아인 기소” | 피고, 스웨덴서 미국으로 송환돼 미국 법무부는 스웨덴이 송환한 러시아... Read more 북한·아시아 몰디브, ‘투자 거주권’ 팔아 재정난 돌파 추진… 자금세탁·조세회피 우려 확산 | 거액 투자 외국인에 최대 99년 부동산 임차권·세제 혜택... Read more Previous articleEU, 미얀마 제재 1년 연장하기로Next article美 FBI “홍콩, 미국 사기 자금의 최대 경유지로 부상” 카와하라 사쿠라 연구원http://www.sanctionlab.com LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment