자금세탁

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

자금세탁

캐나다, 러 군수 지원망 겨냥해 금융기관과 방산업체등 62곳 신규 제재

캐나다 정부는 9일(현지시각) 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업·단체 38곳과...

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

AI·코인·핀테크

테더 등 블록체인 3사 금융범수사단, 불법 자산 1억 달러 ‘동결’

2025년 01월 06일

| 테더·트론·TRM랩스, 지난해 9월 금융범죄수사단(T3 FCU) 출범 | 블록체인 거래 분석을 통하여 의심스러운 자금 흐름 분석 | 30억 달러 이상을 모니터링해 1억 달러 동결 <개요> 테더(Tether) 트론(TRON) TRM랩스가...

자금세탁

버뮤다, 자금세탁 기준 못 맞춘 신탁 회사에 60만 달러 벌금

2025년 01월 06일

<개요> 버뮤다 금융감독당국(BMA)은 '메리터스 트러스트'에 자금세탁방지(AML) 및 테러자금 차단(ATF) 규정을 포함한 법적 의무를 위반한 혐의로 60만 달러의 민사 벌금을 부과했음. BMA는 현장 검사를 통해 회사의...

관세·공급망

[심층분석] 청구서 조작의 대가, 17억 벌었다 제재로 97억원 토해내

2025년 01월 03일

| 스테이트 스트리트 은행, 러시아제재 위반으로 97억 원 합의 | 제재 관련부서 인원 25% 늘리는 등 추가비용 발생 스테이트 스트리트 은행(State Street Bank and Trust Company)...

관세·공급망

[심층분석] ‘일시적’이라고 해놓고 16년 동안 30차례 갱신된 제재

2025년 01월 03일

| 이란 '마한항공'에 TDO(일시적 수출금지 명령)을 지속 갱신 | 협력한 단체들도 제재...사실상 영구 제재 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 지난 10월 29일(현지시각) 이란의 마한항공(Mahan Airways)에 대한 일시적 수출...

AI·코인·핀테크

北해커, 日서 코인 4820억 절취할 때, 인도인 통해 보안 뚫었다

2025년 01월 03일

| 링크드인 이용해 "오작동 고쳐달라"며 접근해 악성코드 심어 <개요> 일본 경찰청은 지난 24일, 북한 지원을 받는 사이버 범죄 그룹 '트레이더트레이터(TraderTraitor)'가 일본 암호자산 거래소 DMM 비트코인 482억...

AI·코인·핀테크

中 인민은행, 보고서 통해 암호화폐 규제 강조 “금융안정성에 위협”

2025년 01월 02일

| 中 가상화폐 '고변동성, 잠재적 위협 자산'으로 평가 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 2024년 금융안정보고서를 통해 가상화폐가 금융 시스템 안정성을 위협할 수 있다고 지적하며 강력한 규제의 필요성을 강조했음....

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자금세탁

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

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