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자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 정부, AUSTRAC에 암호화폐 ATM 규제 권한 부여 추진

| 자금세탁 차단 위해 암호화폐 ATM 단속 강화 <개요> 호주 정부가 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 자동입출금기(ATM)에 대한 규제 권한을 강화하려는 움직임을 보이고 있음. 토니 버크(Tony Burke)...
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 미국 제조업, 코로나 이후 최대 위기…AI 때문인가?

편집자 주: 미국의 전체 제조업 고용은 수십 년 전 정점을 찍은 뒤 꾸준히 감소해 왔으며, 팬데믹 이전 수준 이후로도 완만한 하락세를 보이고 있음. 미국의...
러시아·CIS

EU, 러시아 동결 자금 더 끌어온다… 민간 은행 예금 250억 유로까지 우크라 지원 차관에 투입 검토

|이미 1400억 유로 규모의 러시아 국가 자산 활용 계획 수립… 민간 예금까지 확대 검토 중 유럽연합(EU)이 동결된 러시아 국가 자산 1400억 유로(약 232조원) 상당의 현금...
러시아·CIS

미러 정상, 헝가리 부다페스트서 회담하기로 합의

| 전화 통화로 무역 및 휴전 문제 대해 '솔직하고 신뢰 기반의 대화' 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 16일(현지시각) 전화 통화를 갖고 우크라이나...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 핀테크 ‘레볼루트’, AML 부족으로 영국 은행 라이선스 또 보류

| '빠른 성장 따라가지 못하는 자금세탁방지 체계' 지적 | CEO "초창기에 규제 인가 절차 단축하려던 것 후회돼" <개요> 영국 핀테크 기업 레볼루트(Revolut)가 영국에서 대출·신용카드·이자 지급 등의 은행...
미국·캐나다

美 법무부가 캄보디아 사기조직서 압류한 21조원 비트코인의 정체

| 2020년 채굴기업 '루비안'에서 사라진 비트코인... 프린스그룹 통해 세탁돼 <개요> 미국 법무부와 영국 정부가 캄보디아 기반 온라인 사기조직 프린스그룹(Prince Group)에 대한 제재를 발표하면서, 이 조직이 보유한...
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