자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

마약

美, 국경 인근서 마약 유통한 시날로아 카르텔 파벌 제재

2025년 09월 22일

| 로스 마요스, 지역 정치권과 결탁해 마약 유통·돈세탁·납치 등 범행 <개요> 미국 재무부는 18일(현지시각) 멕시코 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel)의 파벌 '로스 마요스(Los Mayos)'와 지도부 다수를 제재 대상으로...

유럽

[PREMIUM] 조지아 검찰, 6억6000만달러 규모 자금 세탁 주도한 환전상 기소

2025년 09월 22일

| 조지아 역사상 최대규모 자금세탁 <개요> 조지아 검찰청은 16일(현지시각) 약 6억6000만달러(약 9199억원)에 달하는 불법 자금 세탁에 연루된 혐의로 환전상 카하 코토라슈빌리(Kakha Kotorashvili)를 체포했다고 발표했음. 이는 조지아...

미국·캐나다

[PREMIUM] 바이낸스, 미 법무부와 준법감시관 해제 협상…6조 벌금 합의 2년 만

2025년 09월 19일

세계 최대 가자산 거래소 바이낸스가 미국 법무부와 법원이 지정한 독립 준법감시관 해제를 놓고 협상 중이라고 드블록이 지난 16일(현지시각) 보도했음. 합의가 성사될 경우, 최대 5년으로...

자금세탁

중국 회계 법인에 금융기관과 같은 AML 의무 부과

2025년 09월 19일

중국 정부가 최근 회계 법인의 자금세탁방지(AML) 준수 의무를 대폭 강화한 '회계법인 반(反)자금세탁 업무 지침'을 발표했음. 기존에는 은행 등 금융기관이 AML 규제의 핵심 대상이었지만, 이번...

유럽

[PREMIUM] 영국, 암호화폐 회사에 은행 보다 카드사 유사한 규제 검토

2025년 09월 19일

| FCA, 금융 규제는 풀고 보안 규제는 높이는 방안 제안 영국 금융감독청(FCA, Financial Conduct Authority)이 암호화폐 기업들에게 은행에 적용되는 일부 규제를 면제하는 대신, 사이버 공격같은...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 고위 관료 “의심거래보고서 전면 개편해 규제 줄일 것”

2025년 09월 18일

| 미 재무부 금융범죄 담당 차관 "작성 지침만 170쪽...너무 복잡" 미국 재무부가 의심거래보고서(SARs, Suspicious Activity Reports)를 전면 개편해 은행 규제 절차를 줄일 계획이라고 밝힘. 미 재무부...

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자금세탁

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