자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

북한·아시아

AML 비용 급증에…싱가폴 부자들, 패밀리오피스서 은행으로 이동

2025년 09월 18일

싱가포르에서 초고액자산가(UHNWI)들이 패밀리 오피스를 직접 설립·운영하기보다 은행 프라이빗뱅킹(PB)으로 이동하는 흐름이 강화되고 있다고 더 비즈니스 타임스가 최근 보도했음. PB 상품을 통해 패밀리 오피스에 준하는 세제...

유럽

독일, 이란 불법 자금 이체한 바렌골트 은행에 380만 유로 벌금

2025년 09월 18일

| 은행측 "인도적 지원이라서 도왔는데..." 알고 보니 불법자금 개요 독일 금융감독원(BaFin)은 함부르크 소재 바렌골트 은행(Varengold Bank)에 약 380만 유로의 벌금을 부과했음. 이번 조치는 이란 관련 거래에서...

마약

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 마약 카르텔 간부 정보 주면 500만달러 보상

2025년 09월 18일

미국 국무부는 17일(현지시각) 외국 테러조직(FTO)으로 지정된 유명 시날로아 카르텔(Sinaloa Cartel) 간부 후안 호세 폰세 펠릭스(Juan José Ponce Félix)에 대한 정보를 제공한 제보자에게 보상금 최대...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 석유 수익 세탁한 이란인 4명·외국 기업 12곳 제재

2025년 09월 18일

<개요> 미국 재무부는 17일(현지시각) 이란 정권을 위한 자금세탁에 관여한 이란 국적자 4명과 아랍에미리트(UAE), 홍콩 기반 회사 12곳을 제재 대상으로 지정했음. 이들은 이란 정권을 위해 석유...

미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부 “JP모건이 보고한 엡스타인 의심거래 보고서 의회에 제출”

2025년 09월 17일

미 재무부는 지난 12일(현지시각) 제프리 엡스타인과 JP모건을 포함한 여러 당사자 간의 거래에 대한 의심스러운 활동 보고서(SARs)를 하원 감독위원회에 제출할 것이라고 밝혔음. 도널드 트럼프 미...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 10월부터 부동산 직거래할 때도 의심스러우면 보고 의무화

2025년 09월 17일

FINTRAC(캐나다 금융정보분석원)은 15일(현지시각) 캐나다의 부동산 중개인 뿐 아니라 직거래할 때도 오는 10월부터 구매자의 신원 확인을 의무적으로 수행해야 한다는 지침을 발표했음. 이는 강화된 캐나다의 자금세탁방지...

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자금세탁

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