자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

AI·코인·핀테크

이스라엘, 이란 혁명수비대 연계 의심 암호화폐 지갑 187개 동결

2025년 09월 17일

| 동결 지갑으로 15억 달러 거래..현 잔액은 150만 달러 <개요> 이스라엘 국방부가 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 지갑 187개를 동결했다고 15일(현지시각) UPI 통신이 보도했음. 해당...

자금세탁

페루 전 대통령, 자금세탁과 부정부패 혐의로 징역형 160개월 선고

2025년 09월 16일

| 톨레도 전 대통령, 브라질 건설사서 뇌물 받아 역외회사 통해 세탁한 혐의로 중형 선고받아 | 톨레도, 고속도로 건설 관련 3500만달러 받은 혐의로 지난해 징역 20년...

미국·캐나다

미중 첫날 협상 마무리…자금세탁 문제도 핵심 의제 부상 전망

2025년 09월 16일

미국과 중국이 14일(현지시각) 스페인 마드리드에서 열린 첫날 협상을 마쳤음. 이번 협상에서는 무역과 경제, 안보 현안 전반이 논의됐음. 특히 틱톡(TikTok)을 통한 자금세탁 문제가 주요 의제로...

마약

[PREMIUM] 네덜란드 “현금없는 사회로 지하 금융 더 커져…중국 조직이 핵심”

2025년 09월 16일

| 중국계 조직 수수료 1~3%로 크게 낮춰 | 주로 마약 자금과 연계해 국경 넘나들 IT의 발달로 현금 사용을 줄이면서 자금세탁 등에 활용되는 지하금융(underground banking)이 크게 증가하고...

유럽

[PREMIUM] 군 병원용 예산 빼돌려 세탁한 조지아 前 국방장관 체포돼

2025년 09월 16일

| 부르출라제 前 장관, 돈 세탁 후 스페인서 부동산 구매 <개요> 조지아 국가안보국(State Security Service)은 12일(현지시각) 주안셰르 부르출라제(Juansher Burchuladze) 전 국방장관이 자금세탁과 권력 남용 혐의로 체포됐다고...

자금세탁

매력적인 코인 투자 인구, 진출 장벽 높아 도전 ‘계속’

2025년 09월 15일

|인수 통한 우회 진출 시도한 해외 거래소…실패 사례 쌓여도 '포기 안 해' 해외 가상자산 기업 대표가 타 지역을 순방에 나설 때 가장 먼저 고려하는 국가가...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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