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자금세탁

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獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
AI·코인·핀테크

홍콩 스테이블코인 법안, ‘보유자 전원 KYC’ 의무에 사용자 이탈 우려

| 중국 기업도 대상... 홍콩-중국-해외 자금 흐름 투명해져 <개요> 홍콩이 8월부터 시행한 스테이블코인 법안이 엄격한 고객확인(KYC) 규정으로 인해 업계의 우려를 사고 있다고 로이터 통신, 핀테크 뉴스...
AI·코인·핀테크

트럼프, ‘보수·종교 차별 디뱅킹’ 금지 행정명령 서명… 규제 전면 재검토

| 美 금융기관들 '평판 리스크' 폐지 이어 발동 | 과거 디뱅킹 사례 전면 조사.. 사유 공개 의무화도 검토 | JP모건, BoA 등 대형은행 공개 지적 <개요> 통화감독청, 연방준비제도(Fed),...
유럽

[PREMIUM] 지브롤터, EU AML 블랙리스트 해제…신뢰 회복 신호탄

| '강화된 고객확인 절차' 폐지로 거래 절차·비용 절감 <개요> 지브롤터가 8월 5일부로 유럽연합(EU)의 자금세탁방지(AML) 고위험 제3국 목록에서 공식 제외됨. 이에 따라 지브롤터와 EU 회원국 간 거래...
북한·아시아

[PREMIUM] AUSTRAC, 1266억원 위험 도박 거래 방치한 합법 클럽 제소

| 합법 도박 위장한 거금 세탁 등 위험 행위 감지 실패 | 다른 합법 술집·클럽에도 AML 프로그램 검토 권고 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 뉴사우스웨일스주 최대 규모 합법...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스와 스테이블코인 협업한 팩소스, AML 부실로 670억원 벌금

| 바이낸스 주장믿고 검증 안 해... 부실관리로 철퇴 <개요> 암호화폐 기술 회사 팩소스 트러스트(Paxos Trust)가 바이낸스(Binance)와의 BUSD 스테이블코인 발행 협력 과정에서 충분한 실사와 효과적인 자금세탁방지(AML) 절차를...
북한·아시아

[PREMIUM] 호주 경찰, 1700억원 자금세탁 네트워크 총괄한 전직 형사 수사

| '사기수사팀 출신' 前 형사 위장 기업 통해 거액 범죄자금 세탁 <개요> 호주 연방경찰(AFP)이 지난달 29일(현지시각), 전직 퀸즐랜드주 형사 마이클 페더스톤(Michael Featherstone)이 1억9000만호주달러(약 1711억원) 규모의 자금세탁...
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