자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

북한·아시아

[PREMIUM] 말레이시아, 전 총리 일가 부패 의혹에 ‘고액자산 강제 추적법’ 도입 제기

2025년 08월 11일

| 지난 5년간 공공자금 90조원 사라져... 전 총리 재산 출처 의심 커져 | '소명되지 않은 재산 명령' UWO법 도입 제안 | 말레이 정부 "열려있지만 준비는 아직...

더벨

‘컴플라이언스 테크’ 선두주자 케이뱅크

2025년 08월 08일

|AI·RPA 기반 자동화 기술 적용해 업무 고도화…실효성 및 효율성 제고에 기여 케이뱅크는 기술적 강점을 바탕으로 컴플라이언스 테크(Compliance Tech)를 연계한 자금세탁방지(AML) 업무 고도화를 추진하고 있다. 특히...

미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 자금세탁 과태료 정책 전면 개정 “피해에 비례한 벌금 부과”

2025년 08월 08일

| 평가 원칙·제도 개편해 정확하고 공정한 과태료 산정 지향 | 건당 최대 50만 달러 벌금 부과 가능 <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 6일(현지시각), 새로운 자금세탁방지 및 테러자금조달방지...

마약

美, 멕시코 은행 펜타닐 제재에…미국인들, 멕시코 집 관리비도 못내

2025년 08월 08일

| 멕시코 송금 막혀 돈 보낼 방법 없어 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 6월 25일(현지시각), 멕시코 금융기관 3곳에 대해 자금 송수신 금지 명령을 발효함에 따라,...

마약

美, 콘서트로 자금세탁 도와준 래퍼 등 멕시코 카르텔 관계자 4명 제재

2025년 08월 07일

| 제재된 래퍼, CDN이 자신의 콘서트로 자금세탁 할 수 있게끔 협조... 음원 수익도 절반 제공 <개요> 미국 정부는 6일(현지시각) 멕시코 마약 카르텔 '카르텔 델 노르에스테(CDN)'와 관련된...

유럽

[PREMIUM] 영국, 회사 이사·실질 지배자 신원 확인 의무화… 11월부터 시행

2025년 08월 07일

<개요> 영국 정부 산하 회사 등기소(Companies House)는 지난 5일(현지시각), 기업 이사와 실질 지배자(PSC, Person with Significant Control)에 대한 신원 확인을 의무화할 방침을 발표했음. 이는 경제범죄...

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자금세탁

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