자금세탁

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...

북한·아시아

베트남 증권당국, 한국계 금융사 3곳에 수천만원대 벌금 처분

2025년 05월 06일

| 알파·KB·한국투자운용 베트남서 대거 제재 | 자금세탁방지 미보고·허위 보고·대량매각 미신고 등 적발 | 알파 5490만원·KB 1070만원·한투 6100만원 벌금 <개요> 베트남 국가증권위원회(SSC)가 알파증권, KB증권 베트남, 한국투자운용 등 현지에서 활동...

미국·캐나다

美, 北 사이버 범죄 연루 캄보디아 기업 제재 추진

2025년 05월 04일

| 후이원 그룹, 北·동남아 범죄 조직의 사이버 범죄 수익금 세탁 지원 <개요> 미국 재무부는 캄보디아 기반 후이원 그룹(Huione Group)을 주요 자금세탁 우려기관으로 지정하는 조치를 추진하겠다고 1일(현지시각)...

미국·캐나다

美 불법 온라인 도박 운영자, 자금세탁으로 1000만달러 몰수·최대 20년형

2025년 05월 02일

| 코스타리카에 서버 두고 미국 내 불법 스포츠 도박 사업 운영 | 500만달러 벌고 14만달러만 매출 신고…4년간 1358만달러 탈루 | 금괴·부동산으로 자금 세탁…1000만달러 몰수·최대 20년형 가능 <개요> 미국...

북한·아시아

두바이 ‘골든 비자’로 재산 3억달러 숨겨… 방글라데시 VIP 70명 수사망에

2025년 05월 02일

| 해외은행서 자금세탁 후 두바이 부동산으로 전환 | 불법자금은 숨기고 체류권도 얻고... 골든비자 악용 실태 드러나 <개요> 방글라데시 부패방지위원회(ACC)가 지난 16일(현지시각), 스위스 은행 등 해외 금융기관을 통해...

미국·캐나다

美 회계감사원 “사기 막으려면 실소유주 정보 등록해야”…재무부에 경고

2025년 05월 02일

| 재무부의 '99% 기업 실소유주 정보 보고 면제' 정면 비판 | 87% 감사원이 "실소유주 정보가 사기탐지에 유용" 응답 <개요> 미국 회계감사원(GAO)은 지난 29일, 보고서를 통해 사기 범죄...

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자금세탁

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

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