자금세탁

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

메인 토픽

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 새 기준 제시…실질 통제 중심으로 변화

2026년 05월 18일

유럽연합(EU)이 러시아 제재 집행 과정에서 발생해온 회원국 간 해석 차이와 법적 혼선을 줄이기 위해 자산동결 규정과 러시아 외교관 이동 관련 지침을 개정했음. 이번 조치는...

관세·공급망

폴란드, 對러 제재 집행 급증…반년만에 제재 위반 벌금·형사처벌 3배 증가

2026년 05월 15일

|벌금·형사처벌·자산동결 급증…EU 세관 경보 56% 발령하며 대러 제재 핵심국 부상 폴란드 정부가 러시아 및 벨라루스에 대한 EU 제재 집행 현황을 공개하며, 자국이 유럽연합(EU) 내에서 가장...

유럽

아일랜드, 연간 자금세탁 범죄 50건서 2800건으로 급증…금융범죄 수사 강화

2026년 05월 15일

| 아일랜드 경찰 "지난해 자금세탁 사건 2768건 발생" | 국제 범죄조직 블랙 액스 수사 확대…1400명 용의자 특정 | 수사 당국, 모든 범죄 수사서 자금 흐름 추적...

미국·캐나다

뉴욕 연은, 푸에르토리코 은행 마스터 계좌 폐쇄 항소심 승소

2026년 05월 15일

|美 항소법원, 연준 지급결제망 접근 허용에 대한 뉴욕 연은의 재량권 인정 |제재·자금세탁방지 리스크 관리 차원의 계좌 차단 판단 <개요> 미국 항소법원이 베네수엘라 관련 제재 및 자금세탁방지 우려로...

유럽

독일 금융권 자금세탁·AI 사이버위협 고조

2026년 05월 15일

|가상자산·고위험국 거래로 자금세탁방지 취약성 커져 |BaFin, AI발 사이버 리스크 대응 위해 표적검사 강화 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)은 2025년 연례 보고서를 통해 지정학적 긴장과 가상자산 확산으로 자금세탁 및 테러자금...

AI·코인·핀테크

호주 경찰, 다크넷 자금세탁 혐의로 570만달러 규모 비트코인 압수

2026년 05월 14일

| 뉴사우스웨일스 경찰, 다크넷 거래 수익 추정 52.3비트코인 압수 | 안달루시아 특별수사팀, 15개월 수사 끝 자금세탁·마약 혐의 적발 | 호주 당국, 암호화폐 추적 역량 강화…다크넷 범죄...

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자금세탁

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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