자금세탁

AI·코인·핀테크

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

| 코인플립, 고객확인·의심거래 탐지·신고 의무 위반 <개요> 미국 캘리포니아주 금융보호혁신부(DFPI)가 지난...

미국·캐나다

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

|유령회사·가상자산·해외 송금으로 약 100만 달러 세탁…피해 배상 약 85만5000...

메인 토픽

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 인터폴, 불법 코인 채굴 등 아프리카 전역 사이버범죄 단속해 1200명 체포

2025년 08월 27일

| 암호화폐 사기부터 인신매매까지… 범죄자금 1353억원 회수 | 앙골라 코인채굴장 25곳 단속했더니 중국인 60명 체포돼 <개요> 인터폴이 22일(현지시각), 지난 6월부터 8월까지 아프리카 전역에서 진행했던 대규모 사이버범죄 단속...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 제재 당한 멕시코 은행들, 핵심 사업 매각하고 사실상 해체 수순

2025년 08월 26일

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 규제당국, 바이낸스 AML 통제에 외부 감사 임명 명령

2025년 08월 26일

| 2023년부터 이어온 지적 연장선 | AUSTRAC 대표 "글로벌 거래소도 현지 규제 이해해야" <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난 22일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 호주 법인에 대해...

유럽

[PREMIUM] 스위스, 브라질 페트로브라스 자금세탁 문제로 ‘사라신 은행’에 60억 벌금

2025년 08월 26일

| 브라질 룰라 대통령 연루된 '라바 자토' 사건으로 세번째 제재 | 전직 직원도 6개월 징역형 선고 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크 J. 사프라 사라신(J. Safra Sarasin)이 지난 22일(현지시각),...

유럽

HSBC, 스위스 당국 AML 압박에 중동 고객 1000명과 거래 종료

2025년 08월 25일

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...

더벨

KB국민카드, 조직 이원화로 선제적 위험 관리

2025년 08월 25일

|자금세탁방지팀·고객확인의무 모니터링실 별도 운영…AML 시스템 리뉴얼 추진 KB국민카드는 업계에서 자금세탁방지(AML) 우등생으로 꼽히는 곳이다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 주관 제도이행평가 평가에서 2년 연속 우수 등급을 받기도 했다....

1...151152153...275 Page 152 of 275

자금세탁

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

Popular articles

美 코인플립, 암호화폐 ATM 사기 피해 방치…64억원 배상 명령

美, 고령층 사기 수익 세탁한 뉴욕 거주 남성에 징역 121개월

北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

About us