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|자금세탁방지팀·고객확인의무 모니터링실 별도 운영…AML 시스템 리뉴얼 추진 KB국민카드는 업계에서 자금세탁방지(AML) 우등생으로 꼽히는 곳이다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 주관 제도이행평가 평가에서 2년 연속 우수 등급을 받기도 했다. 특히 자금세탁 방지 관련 교육실적과 고위험 국가 고객확인 부문에서 우수한 평가를 받는다. AML 업무를 전담하는 건 준법추진부 내 자금세탁방지팀과 고객확인의무(CDD) 모니터링실이다. 업무를 분산해 기능별 전문성을 높였다. KB국민카드는 두 조직을 중심으로 […]
