자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...

미국·캐나다

[심층분석] 트럼프 행정부의 미중 관세 완화, 정책 전환인가 전략적 후퇴인가?

2025년 05월 22일

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제연구소에서 발간한 '미중 무역전쟁의 일시적 완화 이해하기(Understanding the Temporary De-Escalation of the U.S.-China Trade War)'를 요약 정리한 것임. 지난 5월...

미국·캐나다

외부 시스템·AI 피싱·지정학 공격…금융권 흔드는 6대 사이버 리스크

2025년 05월 22일

| 정교화되는 사기 수법, 복잡해지는 규제 환경 | 美 당국 "사이버 보안 다층 방어 필요...대형업체보다 지역업체가 더 안전" <개요> 미국 금융정보공유분석센터(FS-ISAC)이 지난 19일(현지시각), 연례보고서 'Navigating Cyber'를 발표함....

미국·캐나다

美 법무부 “제재 회피·자금세탁 최우선 단속… 걸리면 초강력 수사”

2025년 05월 21일

| 법무부 "제재 회피·자금 세탁 등 '전략적 위협 범죄'를 우선 수사 대상으로 지정" | 제재 회피·자금세탁 등과 관련한 내부 고발에도 보상금 주도록 규정 개정 <개요> 미국 법무부는...

AI·코인·핀테크

홍콩 경찰, 대규모 수사 작전으로 209억원 암호화폐 세탁 조직 적발

2025년 05월 21일

| 550개 이상 계좌·560장 카드 활용 | 무직 상태의 범인들... 자금세탁 처벌 심각성 몰랐다 | 홍콩 경찰 "카드 빌려주기만 해도 범죄" <개요> 홍콩 경찰이 지난 15일 대대적인 단속...

자금세탁

FATF·인터폴·UN, 자금세탁 퇴치 공동선언 “모든 자금세탁 뒤엔 희생자 있어”

2025년 05월 21일

| FATF "자산 환수가 핵심"...마약·인신매매·사기 수익, 국제 공조로 추적 | 올해 말 금융수사 국제협력 가이드라인 발표 예고 <개요> 지난 19일, 오스트리아 빈에서 개최된 제34차 범죄예방 및 형사사법 위원회(CCPCJ)...

마약

美, ‘외국 테러조직’ 지정된 마약 카르텔 도운 멕시코인 3명 기소

2025년 05월 21일

| 산체스, 수류탄 제공·마약 유통 시도, 총기 밀수 등의 혐의로 기소 <개요> 미국 법무부는 멕시코인 3명을 외국 테러조직(FTO) 지원 혐의로 기소했다고 16일(현지시각) 발표했음. 그는 멕시코의 CJNG...

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자금세탁

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