자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...

유럽

영국, FATF 평가 대비해 AML 감독 강화… 가상자산 규제도 확대

2025년 03월 19일

| '실질적 효과' 기준 맞춰 감독 강화... 2028년 평가 대비 총력 | 가상자산 서비스업체(VASP) 규제 확대 <개요> 영국 정부가 2023-2024 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달(CTF) 감독 보고서를 발표했음. 이번...

미국·캐나다

美 공화당, 중국 유학생 ‘비자(Visa) 발급 중단’ 법안 발의 예정

2025년 03월 18일

| 미국 공화당, 자국 국가안보를 위해 중국 유학생 비자 발급을 금지하는 법안 발의 예정 <개 요> 미국 공화당에서 중국 국적자들의 미국 내 유학 및 연구 비자...

AI·코인·핀테크

美 하원 금융서비스위원회, 스테이블코인 자금세탁 방지(AML) 논의

2025년 03월 18일

<개 요> 미국 하원 금융서비스위원회는 스테이블코인과 자금세탁 방지(AML) 관련 법안을 논의했다고 AXIOS가 11일(현지시각) 보도했음. 주요 초점은 블록체인 기반 결제 수단이 범죄에 악용되지 않도록 하는 규제...

유럽

英, 금융 규제 완화 위해 ‘결제 시스템 규제 기관(PSR)’ 폐지

2025년 03월 18일

영국 정부는 11일(현지 시각) 경제 성장을 촉진하고 기업 부담을 줄이기 위해 결제 시스템 규제 기관(Payment Systems Regulator, PSR)을 폐지하기로 결정함. 이번 조치는 기업들의 불필요한 규제...

유럽

독일 금융감독청 “이슬람 불법 송금 ‘하왈라’ 단속 위해 국제 협력 강화해야”

2025년 03월 18일

| 하왈라 단속을 위한 국제 전문가 컨퍼런스 개최 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 14일(현지시각) 하왈라 뱅킹을 차단하기 위해 100명의 금융 범죄 전문가를 초청해 국제 네트워크 구축을 위한...

북한·아시아

호주, 사기 피해 26% 줄였다…정부·산업계 대응 효과

2025년 03월 18일

| 투자 사기 피해만 3000억원 감소, 정부주도 협력기구 효과 | 8000개 이상 악성 URL 삭제... 330억원 피해 예방 <개요> 호주의 2024년 사기 피해 금액이 전년 대비 25.9%...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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