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자금세탁

메인 토픽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
미국·캐나다

美, 프린스그룹 연계 개인·기업 45곳 추가 제재…역외 법인 및 자산 이전 은폐 적발

|캄보디아 프린스그룹의 홍콩·역외 법인 및 금융 지원망 겨냥…기존 제재...
더벨

iM뱅크, 전행 차원 통제체계 ‘고도화’ 박차

|업무별 그룹장 참여하는 자금세탁방지협의회 신설…유기적 대응 강조 iM뱅크는 전행 차원의 자금세탁방지(AML) 통제 시스템 구축을 목표로 한다. 자금세탁 위험에 대한 대응 전략은 업무그룹별, 채널별로 수립해 정교함과...
더벨

하나은행, IT 기반 ‘똑똑한 AML’ 선두 주자

|머신러닝 등 AML 관련 여러 IT 기술 은행권 최초 적용 및 고도화 하나은행은 정보기술(IT)을 접목한 '똑똑한' 자금세탁방지(AML)의 선두 주자다. 국내에서 자금세탁방지의 중요성이 강조되기 전부터 외국환전문...
유럽

[PREMIUM] 영국 재무부, ‘슈퍼 프라임 부동산’ 통한 국제 부유층 자금세탁 경고

| 정치적 중요인물·부유층에 의한 부동산 자금세탁 증가 | 중개업체도 비싼 수수료 받으려 눈감아줘 <개요> 영국 재무부는 지난달 '2025년 자금세탁 및 테러자금조달 국가위험평가' 보고서를 통해, 런던을 중심으로 한...
AI·코인·핀테크

미 법무부, 랜섬웨어 조직서 압수한 32억원 비트코인 국가 귀속 추진

| 랜섬웨어 조직 '카오스' 자금 32억원 | 피해자 보상·법집행 자금으로 활용 예정 <개요> 미국 법무부가 28일(현지시각), 랜섬웨어 조직 카오스(Chaos)로부터 압수한 230만달러(약 32억원) 상당의 비트코인을 국가로 귀속할 계획이라고...
더벨

NH농협은행, 이례적인 행장 ‘책임경영’ 강화

|은행장 '직접 감독책임' 부담 많은 준법감시인 AML 보고책임자 겸임 선택 NH농협은행은 국내 대형은행 중 유일하게 준법감시인이 자금세탁방지(AML) 보고책임자를 겸임하고 있다. 이는 은행장의 책임경영을 강화하기 위한...
러시아·CIS

[PREMIUM] 리투아니아 인력중개 기업, ‘러 프리랜서 고용하는 척’ 5000만유로 송금

| '인력 고용' 명목으로 대금 지불...2023년만 5000유로 송금 | 리투아니아 ·금융당국은 못본척... 아무조치 없어 <개요> 리투아니아에 등록된 인력 중개 플랫폼 이지스태프(EasyStaff)가 프리랜서 고용 비용이라는 명목으로 러시아로 수천만...
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