자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

유럽

자선기금 6120만유로 빼돌린 국제 사기조직 추적…핵심 용의자 검거

2026년 06월 11일

| 자선단체 '카리타스 룩셈부르크' 횡령 사건 핵심 용의자 검거 | 유럽 공조 수사로 6120만유로 행방 추적 본격화 <개요> 룩셈부르크의 대표적인 가톨릭 자선단체인 카리타스(Caritas Luxembourg)의 대규모 횡령 사건과...

마약

美, 멕시코 마약조직 연계 핵심 밀매책 기소…카르텔 소탕 압박

2026년 06월 11일

|유나이티드 카르텔 연계 조직원 마약·자금세탁 혐의 적용 |미국 전역 유통망 구축한 초대형 메스암페타민 공급망 겨냥 <개요> 미국 법무부가 멕시코 기반 대형 마약 밀매 조직과 연계된 메스암페타민 밀매책...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美의 브라질 마약 카르텔 2곳 테러 조직 지정에…브라질 금융권, AML 비상

2026년 06월 11일

| 주요 카르텔 2곳 테러조직 지정...브라질 금융권의 AML 부담 커져 | 카르텔 영향력, 유통·인프라·광업·농업·프랜차이즈 등 광범위 | 국제 거래 업체들, 앞으로 상대방 검증 강화 불가피 미국이 브라질...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] “제재 리스크는 곧 경영 리스크”…스위스 금융시장감독청, 은행 제재 준수 감독 대폭 강화

2026년 06월 10일

편집자 주: 스위스 로펌 CMS는 최근 발표한 분석에서 국제 제재 체계의 확대와 지정학적 긴장 고조에 따라 스위스 금융시장감독청(FINMA)이 제재 준수를 은행 감독의 핵심 영역으로...

AI·코인·핀테크

칠레, 트렌 데 아라과 자금세탁망 적발…8800만달러 코인 해외 송금

2026년 06월 10일

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

유럽

라트비아 FIU, 25년도 연례 보고서 발표 “제재 위반 신고 80% 급증”

2026년 06월 10일

| FIU, 그림자 선단 추적 확대... "EU 제재 대상 선박의 10% 식별" | 현재 동결자산 1억5300만유로 관리... 민관 협력·국제공조도 확대 | 금융정보 분석 기반 제재 집행...

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자금세탁

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