자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

마약

[PREMIUM] 제재 압박에 두바이 떠난 아일랜드 범죄 카르텔…범죄 자금 다국가 분산

2026년 01월 14일

| 키나한 카르텔, 두바이에 보관한 범죄 자금 다국가로 분산 | UAE 당국, 키나한 연계 자산 약 2억유로 동결 | 美 제재 압박 속 국제 조직범죄 자금...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부 “3000달러 이상 송금 모두 보고”…미네소타 복지 자금 사기 단속

2026년 01월 14일

| 美 재무부, 미네소타 복지 사기 조직 겨냥해 단속 착수 | 아동 급식 지원·저소득층 의료 지원 제도 악용 정황 확인 | 일부 지역 은행에 3천달러 이상...

러시아·CIS

전 조지아 총리, 자금세탁 혐의로 징역 5년형 선고돼

2026년 01월 14일

|플리바게닝으로 감형·650만 달러 압수 <개요> 이라클리 가리바슈빌리 전 조지아 총리가 대규모 자금세탁 혐의로 징역 5년형을 선고받았다고 로이터 통신 등이 12일(현지시각) 보도함. 이번 사건은 조지아 집권 엘리트층을...

북한·아시아

인도 ‘디지털 체포’ 사기단, 95억 세탁해 해외 유출

2026년 01월 14일

|가짜 수사기관 사칭해 공포 유발…CEO 부부 전 재산 탈취 |위조 신분으로 만든 머니뮬 계좌·대포폰 통해 정교한 자금세탁 <개요> 인도 마하라슈트라주 사이버 경찰은 약 95억 원(5억 8000만 루피)...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 의회조사국, 中 자금세탁조직 관련 보고서 발행

2026년 01월 14일

미국 의회조사국은 8일(현지시각) 보고서를 통해 중국 자금세탁 네트워크(CMLNs)가 미국의 외교 및 안보 정책에서 중대한 관심사로 떠오르고 있다고 밝혔음. CMLNs는 중국 외환 통제 회피와 더불어...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 이란 혁명수비대, 英 코인 거래소 통해 대규모 자금 이동

2026년 01월 13일

| TRM 랩스, 2023~2025년 이란 혁명수비재 관련 암호화폐 거래 추적 | 제재 대상 군사 조직, 지속적 암호화폐 인프라 활용 정황 <개요> 이란 혁명수비대(IRGC)가 국제 제재를 회피하기 위해...

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자금세탁

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