Search here...

자금세탁

미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
유럽

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

| 獨·네덜란드 경찰, 국제 자금세탁 조직 합동 단속 | 폐금...
미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...
미국·캐나다

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
미국·캐나다

콜롬비아 전 공무원, 람보르기니로 뇌물 세탁…美 법원, 징역 12년 선고

| 콜롬비아 부에나벤투라 항만 최고위직, 수백만달러 뇌물 수수 드러나 | 고급 외제차·해안가 부동산 등 사치 행각…SNS에 올린 딸 통해 수사 착수 | 美 마약단속국 요원 12명...
유럽

스위스 검찰, 크레딧 스위스 자금세탁 무죄 판결에 대법원 항소

| UBS와 합병 이후에도 이어지는 크레딧 스위스 법적 리스크 <개요> 스위스 연방 검찰이 지난 9일(현지시각), 글로벌 투자 은행 UBS가 크레딧 스위스(Credit Suisse)를 관련 자금세탁 사건에서 무죄...
AI·코인·핀테크

EU, 금융범죄 대응 3대 전략 발표… AMLA 앞세워 디지털 자산 규제 확대

| AML 규정 통일·민관 협력 강화·40개 금융사 직접 감독 | 유로그룹, 디지털 자산 이동 추적 강화 시사 <개요> 아일랜드 더블린에서 지난 7일(현지시각) 개최된 '유럽 반(反)금융범죄 정상회의(EAFCS 2025)'에서...
미국·캐나다

크레디트스위스, 미국인 해외 탈세 도운 혐의로 5억 달러 벌금

| UBS 합병한 크레디트스위스, 미국인의 싱가포르 계좌 관리하며 탈세 조력 | UBS, 크레디트스위스 합병 이후 비밀 계좌 발견…일부 동결·자진 신고 | 벌금·배상금 등 5억1000만달러 납부키로 <개요> 스위스 투자은행...
마약

美, 중국계 마약 자금세탁조직 적발… 중국계 조직원 3명 유죄 인정

| 마약 판매 수익을 포함해 총 9200만달러 세탁 <개요> 미국 정부는 중국인 2명과 중국계 미국인 1명이 미국 내에서 마약 거래 수익을 자금세탁한 혐의로 유죄를 인정했다고 1일(현지시간)...
유럽

EU 자금세탁방지청, 세계 각국 FIU와 첫 회의…유럽 통합 AML 체계 ‘시동’

<개요> 작년 6월 독일 프랑크르트에서 출범한 유럽연합(EU) 자금세탁방지청(AMLA, Anti-Money Laundering Authority)이 지난주 국제 금융정보분석원(FIU)들과 첫 회의를 개최했다고 6일 링크드인을 통해 발표함. 이번 회의는 AMLA의 FIU 조정...
1...185186187...274Page 186 of 274
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com