자금세탁

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...

북한·아시아

베트남 증권당국, 한국계 금융사 3곳에 수천만원대 벌금 처분

2025년 05월 06일

| 알파·KB·한국투자운용 베트남서 대거 제재 | 자금세탁방지 미보고·허위 보고·대량매각 미신고 등 적발 | 알파 5490만원·KB 1070만원·한투 6100만원 벌금 <개요> 베트남 국가증권위원회(SSC)가 알파증권, KB증권 베트남, 한국투자운용 등 현지에서 활동...

미국·캐나다

美, 北 사이버 범죄 연루 캄보디아 기업 제재 추진

2025년 05월 04일

| 후이원 그룹, 北·동남아 범죄 조직의 사이버 범죄 수익금 세탁 지원 <개요> 미국 재무부는 캄보디아 기반 후이원 그룹(Huione Group)을 주요 자금세탁 우려기관으로 지정하는 조치를 추진하겠다고 1일(현지시각)...

미국·캐나다

美 불법 온라인 도박 운영자, 자금세탁으로 1000만달러 몰수·최대 20년형

2025년 05월 02일

| 코스타리카에 서버 두고 미국 내 불법 스포츠 도박 사업 운영 | 500만달러 벌고 14만달러만 매출 신고…4년간 1358만달러 탈루 | 금괴·부동산으로 자금 세탁…1000만달러 몰수·최대 20년형 가능 <개요> 미국...

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자금세탁

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

獨·네덜란드, 폐금 녹여 금괴로 밀반출한 자금세탁 조직 적발…최대 3200억원 규모

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