자금세탁

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

미국·캐나다

AI로 CEO·변호사 사칭…美 검찰, 1억2900만 달러 사기 혐의 3명 기소

|음성 복제·딥페이크로 회계 담당자 기만…비밀 거래 내세워 송금 유도 |해외...

러시아·CIS

‘루카셴코 측근’ 알렉신, 제재 전 복잡한 해외 금융거래 정황 확인

2026년 06월 19일

| 루카셴코 정권 핵심 사업가로 성장한 알렉신, 2021년 美·EU에 제재돼 | OCCRP, 외국 금융기관 내부 자료 입수해 제재 前 수년간 거래 추적 | 무이자 대출·반복된 송금...

유럽

시간과 싸우는 스위스 검찰… 금융범죄 수사, 공소시효에 잇단 좌절

2026년 06월 19일

| 증거 확보 발목잡기와 국제공조 지연에 금융범죄 수사 장기화 <개요> 스위스에서의 금융범죄 수사가 낡은 절차 규정과 긴 소송 지연 때문에 잇따라 시효 문제에 부딪히고 있다고 15일(현지시각)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 영국의 對러 제재 확대에도 여전히 작동하는 암호화폐 우회 네트워크

2026년 06월 18일

영국 정부가 러시아의 제재 회피를 지원한 암호화폐 플랫폼들을 대상으로 대규모 제재를 부과했음에도 불구하고, 이들 플랫폼과 연계된 일부 네트워크는 여전히 운영되면서 러시아 기업과 개인들에게 제재...

AI·코인·핀테크

印 당국, 코인베이스 사칭 2000만달러 탈취한 암호화폐 사기 조직 기소

2026년 06월 18일

| 코인베이스 복제 사이트·가짜 고객센터 운영해 계정 정보 탈취 | 탈취 암호화폐 P2P 거래로 현금화…가족·법인 계좌 통해 세탁 | 美 수사자료 바탕으로 공조 수사…129개 계좌 동결 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

“암호화폐 카지노 거래액 연 77조원…자금세탁 핵심 통로로 부상”

2026년 06월 18일

| 카지노 거래 94%가 달러 연동 코인 USDT…스테이블코인 중심 구조 | 소수 고액 지갑이 거래량 대부분 차지…AML 사각지대 지적 <개요> 블록체인 분석업체 TRM랩스(TRM Labs)가 온체인 카지노(블록체인에서 운영되는...

마약

[PREMIUM] 이탈리아, 대규모 중국계 불법 ‘지하은행’ 적발… 41명 체포 영장

2026년 06월 18일

이탈리아 당국이 중국계 조직이 운영해 온 대규모 불법 지하금융망을 적발하고 관련자 41명에 대한 체포영장을 집행하는 등 대대적인 단속에 나섰음. 16일(현지시각) 이탈리아 경찰 발표에 따르면...

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자금세탁

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