자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

유럽

[PREMIUM] 뱅크오브아메리카, 북아일랜드에 자금세탁방지 허브 구축

2026년 01월 08일

|글로벌 금융범죄·준법감시 중심 전략 거점으로 벨파스트 선정 |AML 전문인력 단계적 확충 <개요> 뱅크오브아메리카(BoA)는 북아일랜드 벨파스트에 자금세탁방지(AML)와 금융범죄 대응을 위한 신규 사무소를 설립하고, 최대 1000명 규모의 인력 채용을...

유럽

英, 2024~25 회계연도에 ‘자금세탁 면책보고’로만 7천억 범죄자산 동결

2026년 01월 08일

| 자금세탁 면책보고 건수 5만7천 건...1년만에 금액 기준 60% 급증 |영국 FIU “자금세탁 보고는 리스크 예방의 핵심 수단” 강조 <개요> 영국 금융정보분석원(UKFIU)은 2024년 4월부터 2025년 3월까지 자금세탁...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 멕시코, 수입관세 대폭 인상은 글로벌 ‘재산업화’의 상징

2026년 01월 07일

| 1월1일부터 1400여 개 품목 관세 영구 적용 | 非FTA 국가 수입품 직격 멕시코 정부가 수입관세 정책을 대폭 강화해 자동차 산업을 포함한 제조업 전반에 구조적인 변화를...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

2026년 01월 07일

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드, AML 강화 위해 3000유로 초과 현금 거래 전면 금지

2026년 01월 07일

|올해부터 사업자 간 고액 현금 결제 금지...개인 간 거래는 가능 |EU 기준보다 더 엄격한 규제...자산 이동 투명성 제고 목적 <개요> 2026년 1월 1일부터 네덜란드에서 3000유로 이상의 현금...

AI·코인·핀테크

EU와 영국, 암호화폐 거래소에 새 자금세탁방지·세금 규정 시행

2026년 01월 07일

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

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자금세탁

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