자금세탁

| 상품·고객 위험평가 전반 미흡... '실효성 부족' 지적 <개요> 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)이 지난 17일, 스베아 은행(Svea Bank)에 대해 자금세탁방지(AML) 규정 위반을 이유로 시정 명령과 함께 1억7000만스웨덴 크로나(약...

유럽

[PREMIUM] 단스케 은행, 자금세탁 스캔들로 받은 미 법무부 보호관찰 종료

2025년 12월 22일

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...

미국·캐나다

“아마존, 키보드 반응 0.11초 느린 것 보고 北 위장 취업 찾아냈다”

2025년 12월 21일

| 북한의 위장 취업 시도 2024년 8월이후 1800여건 차단 <개요> 아마존은 키보드 입력 지연시간 110밀리초(0.11초)라는 미세한 네트워크 반응 속도 차이를 포착하여 북한 국적 IT 인력이 원격으로...

북한·아시아

[PREMIUM] 뉴질랜드 중앙은행, AML법 위반한 ASB은행에 벌금 57억원

2025년 12월 19일

| 고객확인·의심거래 보고 부실… "AML 핵심 요건 위반" <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand)은 15일(현지시각), 호주 커먼웰스은행 자회사인 ASB은행을 상대로 자금세탁방지(AML) 법규 위반 혐의로 고등법원에...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 SEC “암호화폐 거래 숨기는 기술을 쓴다고 모두 범죄자 아냐”…규제 완화?

2025년 12월 19일

| 블록체인은 기본적으로 거래가 그대로 드러나 | 공개 최소화 하기 위한 '암호화폐 프라이버시 기술'도 발달 | 개인 정보보호와 자금세탁 우려 등에서 균형점 찾기 시도 <개요> 암호화폐 프라이버시 기술을...

마약

韓 금융정보분석원, 오만과 자금세탁방지 협력 MOU 체결

2025년 12월 18일

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

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자금세탁

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