자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

AI·코인·핀테크

트럼프, ‘보수·종교 차별 디뱅킹’ 금지 행정명령 서명… 규제 전면 재검토

2025년 08월 12일

| 美 금융기관들 '평판 리스크' 폐지 이어 발동 | 과거 디뱅킹 사례 전면 조사.. 사유 공개 의무화도 검토 | JP모건, BoA 등 대형은행 공개 지적 <개요> 통화감독청, 연방준비제도(Fed),...

유럽

[PREMIUM] 지브롤터, EU AML 블랙리스트 해제…신뢰 회복 신호탄

2025년 08월 12일

| '강화된 고객확인 절차' 폐지로 거래 절차·비용 절감 <개요> 지브롤터가 8월 5일부로 유럽연합(EU)의 자금세탁방지(AML) 고위험 제3국 목록에서 공식 제외됨. 이에 따라 지브롤터와 EU 회원국 간 거래...

북한·아시아

[PREMIUM] AUSTRAC, 1266억원 위험 도박 거래 방치한 합법 클럽 제소

2025년 08월 12일

| 합법 도박 위장한 거금 세탁 등 위험 행위 감지 실패 | 다른 합법 술집·클럽에도 AML 프로그램 검토 권고 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 뉴사우스웨일스주 최대 규모 합법...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 바이낸스와 스테이블코인 협업한 팩소스, AML 부실로 670억원 벌금

2025년 08월 11일

| 바이낸스 주장믿고 검증 안 해... 부실관리로 철퇴 <개요> 암호화폐 기술 회사 팩소스 트러스트(Paxos Trust)가 바이낸스(Binance)와의 BUSD 스테이블코인 발행 협력 과정에서 충분한 실사와 효과적인 자금세탁방지(AML) 절차를...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주 경찰, 1700억원 자금세탁 네트워크 총괄한 전직 형사 수사

2025년 08월 11일

| '사기수사팀 출신' 前 형사 위장 기업 통해 거액 범죄자금 세탁 <개요> 호주 연방경찰(AFP)이 지난달 29일(현지시각), 전직 퀸즐랜드주 형사 마이클 페더스톤(Michael Featherstone)이 1억9000만호주달러(약 1711억원) 규모의 자금세탁...

북한·아시아

[PREMIUM] 말레이시아, 전 총리 일가 부패 의혹에 ‘고액자산 강제 추적법’ 도입 제기

2025년 08월 11일

| 지난 5년간 공공자금 90조원 사라져... 전 총리 재산 출처 의심 커져 | '소명되지 않은 재산 명령' UWO법 도입 제안 | 말레이 정부 "열려있지만 준비는 아직...

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