자금세탁

AI·코인·핀테크

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

메인 토픽

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

더벨

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

|FATF, 5차 상호평가서 관리 강조…한국, 국가 AML 전략 최우선...

자금세탁

[PREMIUM] 中, 귀금속 통한 자금세탁 막는다… 1일부터 비금융권 규제 발효

2025년 08월 05일

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

마약

[PREMIUM] 과테말라, ‘그레이리스트’ 등재 피하고자 AML 규정 강화 추진

2025년 08월 05일

| FATF 기준 맞춰 비금융사에도 자금세탁 의무 부과하는 법안 제출 | 법안 통과 안되면 오는 10월 그레이리스트 등재 가능성 커 <개요> 베르나르도 아레발로(Bernardo Arévalo) 과테말라 대통령은 27일(현지시각)...

더벨

‘핵심 전략’ 삼은 수협은행, 실질 통제체계 구축 총력

2025년 08월 04일

|전담·유관부서 유기적 협업 통해 통합적 통제력 확보…5대 역량 고도화 계획 추진 Sh수협은행은 자금세탁방지(AML)를 단순한 규제 대응 차원으로 바라보지 않는다. 은행 전사적 통제체계의 중추 과제이자 디지털...

북한·아시아

호주 대형 도박업체, 자금세탁방지(AML) 위반으로 당국에 피소

2025년 08월 04일

|호주 금융당국 , 대형 도박 회사 마운티즈에 민사소송 제기 |"수백억 현금 유통하면서도 자금세탁방지 시스템 부실” 호주 자금세탁방지 기관인 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)이 뉴사우스웨일스(NSW)주의 대형 도박 클럽 운영사 인...

미국·캐나다

[PREMIUM] 비자·마스터카드, 펜타닐 제재 맞은 멕시코 은행과 거래 중단

2025년 08월 04일

| 美 재무부 금융범죄단속국, 멕시코 시방코·인터캠·벡터 제재 | 시방코, 1억달러 자금세탁 정황…비자·마스터카드 제휴 중단 | 제재 확산 시 멕시코 금융시장 전반 신뢰도와 안정성에 타격 우려 <개요> 미국 정부가...

유럽

[PREMIUM] 英, ‘세계 최대 금융범죄 정보 공유’ 실험 후 AML 보고 기준 높여

2025년 08월 04일

| 보고 기준 1000 파운드서 3000 파운드로... 고액 거래 집중 수사 | 공유 데이터로 유효 수사 자료 338건 생성...수사효율 향상 <개요> 영국 국가범죄청(NCA) 산하 국가경제범죄센터(NECC)가 지난 30일(현지시각),...

1...155156157...271 Page 156 of 271

자금세탁

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

Popular articles

韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

비금융업자 AML 중요성 재확인…FIU, 제도 정비 속도

About us