자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

미국·캐나다

영국, ‘양자 기술’로 자금세탁 대응 위해 “2000억원 투자”

2025년 04월 18일

| 양자 기술로 자금세탁 탐지... 경제손실 4조원 절감 기대 <개요> 영국 정부는 지난 14일(현지시각) '세계 양자의 날'을 기념해 사기 및 자금세탁 방지를 포함한 사회적 과제 해결과...

북한·아시아

호주 카지노 스타 엔터테인먼트, 자금세탁 방지 문제로 작년 2700억원 손실

2025년 04월 18일

| AML 규제 대응 위한 구조조정 비용이 순손실 주원인 | 美 발리스에 지분 56.7% 넘기며 긴급 자금 조달 <개요> 호주의 대표 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹이...

미국·캐나다

미 재무부, 페이퍼 컴퍼니 통한 부동산 매입 경고

2025년 04월 17일

| 14개 주 부동산 의심거래 보고 의무 제정 | 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 통한 거래 집중 단속 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 4월 15일(현지시각)부터 10월 9일까지 시행되는 주거용...

자금세탁

바이낸스, 미 재무부에 감독 조치 완화 요청

2025년 04월 17일

| 트럼프 '월드 리버티 파이낸셜'과도 협력 가능성 시사 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 지난달 미국 재무부와의 회동을 통해 자금세탁방지 관련 감독 완화를 요청했다고 월스트리트저널이 지난...

자금세탁

JB금융, ‘반백년 주주’ 삼양사 강제 지분매각 상황 놓였다

2025년 04월 16일

| ①설립 때부터 최대주주로 버팀목, 유증 전폭 지원…자사주 소각에 15% 한도 초과 초읽기 JB금융이 금융지주회사법 동일인 지분 규제로 밸류업 행보에 어려움을 겪고 있다. 자사주 매입·소각을...

자금세탁

중국·일본 찾은 이재용 회장, 미국 방문 언제쯤

2025년 04월 16일

|③트럼프 카운터파트로 총수 등판 전망, 시기 조율 단계 트럼프 행정부 정책 방향이 오락가락하면서 '카운터파트' 설정의 중요성이 증대되고 있다. 삼성전자를 비롯한 주요 계열사가 미국 움직임에 직간접적인...

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