자금세탁

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

AI·코인·핀테크

초국경적 자금세탁 대응 위한 ‘유기적’ 국제 공조

2025년 03월 12일

|⑤AML 제도의 국제 정합성 부합 위한 노력…외국 FIU와 연 200건 정보 교류 국내의 자금세탁·테러자금조달방지(AML·CFT) 체계는 국제 사회의 흐름을 따른다. 각국은 현지 사정에 맞춰 AML 제도를...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 바이낸스, 하마스 자금 조달 혐의로 美反테러법 조사받기로

2025년 03월 12일

|美 법원, 바이낸스의 반테러법 위반 여부 조사 결정 |하마스 테러자금, 바이낸스 통해 조달한 정황...직접 테러혐의는 기각 미국 뉴욕 남부지방법원(U.S. District Court for the Southern District of...

유럽

유럽 EBA, 자금세탁방지 규제 대폭 개편… AMLA 직접 감독 강화

2025년 03월 11일

| AMLA 출범과 함께 규제 전환... CDD·위험 평가·제재 기준 재편 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 EU의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체계를 강화하기 위해 주요 기술 표준 네 가지에 대한 개정안을...

러시아·CIS

제재로 러시아 신차 판매량 25% 급감..중국차로 시장 재편

2025년 03월 10일

| 러 판매 상위 자동차 회사 10개 중 1개 빼고 대부분 중국 브랜드 <개 요> 2024년 2월 러시아 신차 판매량이 전년 대비 24.9% 감소하며 2023년 4월...

자금세탁

아프간 영공 통과하는 항공사들에게 닥친 제재 위반 리스크

2025년 03월 10일

| 탈레반, 2021년 집권 이래로 아직까지 금융 제재 안 풀려 | 아프간 영공 통과 항공사, UAE 등 제3국 경유해 통과료 송금 <개요> 탈레반에 영공 통과료를 지불하고 있는...

유럽

네덜란드, 70억 자금 세탁한 남매에 각각 5년과 4년의 징역형 선고

2025년 03월 07일

| 허위 회사 급여·세금 가장해 자금세탁 | 세탁된 돈은 명품, 부동산으로 숨겨 <개요> 네덜란드 법원이 450만유로(약 70억1647만원) 규모의 자금 세탁 범죄를 저지른 남매에게 각각 징역 5년과 4년의...

1...203204205...270 Page 204 of 270

자금세탁

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

Popular articles

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

About us