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[PREMIUM] [심층분석] 英 대러 금융 제재 실태 발표 “의심거래 87%가 러시아 관련”
| 자산 동결했는데 보험료 빠져나가는 등 구멍 숭숭 | UAE,...
러시아
[PREMIUM] 美, 러에 200만 달러 부품 불법 수출한 일당 기소…최대 30년형 가능
| 서류 조작과 우회 수출로 항공기 부품 불법 수출 <개요> 미국...
유럽
[PREMIUM] 바클레이즈, 4000만 파운드 벌금 후 4개월 만에 또 FCA 조사
| 바클레이, 2007년 AML 규정 및 금융 범죄 통제...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] 마스터카드, AI 기반 자금세탁방지 솔루션 TRACE 아시아 첫 도입
| 필리핀에서 36개 은행 정보 연계해 첫 도입 | AI로...
유럽
[PREMIUM] 테러 희생자 연간 8350명… FATF “심층 분석 보고서 발표할 것”
| 마드라조 FATF 의장 "돈의 수도꼭지 잠가야" | 테러자금 차단사례...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구
| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...
AI·코인·핀테크
[PREMIUM] 장관 목소리 사칭한 AI…이탈리아 기업가 100만 유로 사기당해
| AI로 국방부 장관 목소리 복제... "장관님께 직접 설명 들으라" | 조르지오 아르마니 등 유명 기업가 대상 범행 <개요> 이탈리아에서 국방부 장관 귀도 크로셋토(Guido Crosetto)의 음성을 사칭한...
미국‧캐나다
美 법무부, 反부패태스크포스 해체…몰수자금으로 구금센터 짓기로
미국 법무부(DOJ)의 반부패 수사 관련 태스크포스가 갑작스럽게 해체되었으며, 기존에 피해 국가로 반환되던 몰수 자금이 구금센터 건설로 사용될 예정이라는 보도가 나왔음. 블룸버그의 보도에 따르면, 신임 법무장관...
유럽
벨기에, 마약 범죄 뿌리 뽑겠다며 “자금세탁 차단이 핵심”
| 브뤼셀 총격 사건 속출… 벨기에 정부, 갱단 자금줄 차단에 총력 | 마약 범죄 '무관용' 정책 추진 <개요> 벨기에 정부가 갱 폭력 근절을 위해 자금세탁 문제를 제1순위로...
북한‧아시아
필리핀, 금융 사기 차단 위해 의심자금 최대 20일 보류 추진
| 금융계좌 사기 방지법(Afasa) 시행 강화 위한 조치 | 금융기관에 의심 자금 보류 권한 부여... 최대 20일간 <개요> 필리핀 중앙은행(BSP)이 의심 거래 발생 시 금융 기관이 따라야...
미국‧캐나다
현금거래보고 기준 1만 달러, “물가 반영해 인상” vs “범죄 예방 우선”
| 50년째 그대로인 CTR 기준... "물가 반영해야" 주장 제기 | 금융 규제 전문가 반박 "범죄 예방 목적 간과한 포퓰리즘적 접근" <개요> 개인이나 법인이 1만 달러(약 1451만 원)를...
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