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미국 대형 은행 뱅크오브아메리카(Bank of America·BoA)가 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 벌금 12억1000만달러(약 1조6200억원)를 부과받은 뒤, 직원 1000명을 재배치해 규제 준수 체계 개선에 나섰다고 14일(현지시각) AML 인텔리전스가 보도했음. 앞서 미국 재무부와 통화감독청(OCC)은 은행이 자금세탁과 기타 불법 금융활동으로 의심되는 거래를 제대로 탐지하지 못하는 등 광범위한 관리 부실을 드러냈다면서 위와 같은 대규모 벌금 부과를 발표했음. 이번 제재에는 벌금 외에 […]
