자금세탁

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

유럽

英 금융감독청, 금융업 인가 대상 아닌 대출업체도 자금세탁방지 감독…6곳 영업 제한

| 英 금융감독청, 자금세탁방지 관리 부실 우려로 대출업체 6곳...

유럽

[PREMIUM] 佛 법원, 콩고 대통령 친척에 자금세탁 혐의 유죄 판결

2026년 06월 05일

| 의약품 구매 예산 230만유로 중 상당액을 佛 부동산 매입에 사용한 혐의 드니 사수 응게소(Denis Sassou-Nguesso) 콩고공화국 대통령 일가가 프랑스 법원에서 공금 유용 자금세탁 혐의로...

미국·캐나다

캐나다 FINTRAC, 국제 스포츠·엔터 행사관련 인신매매·자금세탁 위험 경고

2026년 06월 04일

| 금융기관·사업자 대상 인신매매 의심거래 식별 지표 공개 | FINTRAC, 인신매매 수사 지원 위해 금융정보 316건 제공·538명 식별 <개요> 캐나다 금융정보분석센터(FINTRAC)가 주요 국제 스포츠 및 엔터테인먼트 행사와...

유럽

해외 송금 서비스 기업 와이즈, 자금세탁방지 위반 혐의로 검찰 조사받아

2026년 06월 04일

|고객 확인 절차 미흡...수차례 규제기관 지적 받아 |유럽 전역서 5억 유로 규모 의심 거래 정황...주가 17.5% 폭락 <개요> 해외 송금 서비스 기업 와이즈(Wise)가 자금세탁방지(AML) 부실 의혹으로 벨기에...

자금세탁

브라질, 온라인 베팅·담배 산업 겨냥 조직범죄 소탕 계획

2026년 06월 03일

|범죄조직 자금줄 차단 목적 |불법 베팅·담배 밀수, 핀테크 활용한 자금세탁 네트워크 단속 <개요> 브라질 정부가 조직 범죄 집단의 자금줄을 차단하기 위해 온라인 베팅과 담배 업계를 겨냥한 대규모...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 對러 제재 대상에 디지털 인프라까지 포함 “호스팅 서비스도 경제적 자원”

2026년 06월 02일

최근 네덜란드 수사당국이 웹호스팅 업체 서버 800대를 압수하면서, 유럽의 對러시아 제재 집행이 새로운 국면에 진입하고 있음. 이제 규제당국은 단순히 해커 조직이나 악성코드 운영자만이 아니라,...

유럽

유럽검찰청, 7800만유로 규모 부가세 사기 조직 적발…주도자 등 7명 체포

2026년 06월 02일

| 유령회사·차명 회사 활용한 부가가치세 탈루 구조 적발 | 伊서만 3300만유로 탈세…시장 교란 행위 확인 <개요> 유럽검찰청(EPPO)과 이탈리아 금융경찰이 여러 EU 회원국에 걸쳐 약 7800만유로(약 1363억원) 규모의...

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