자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

미국·캐나다

美 금융권의 새로운 리스크 ‘돼지 도살’…고객의 이상 징후 방치시 은행 책임 가능성

2026년 03월 27일

|기존 규제 공백 속 예방적 지급정지·임시보류 제도 확대 <개요> 과거 해외 중심의 소비자 사기로 치부되던 '돼지 도살(Pig butchering)' 사기가 미국 금융기관의 중대한 법적 리스크로 부상했음. 고객이...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 법인 실소유자 확인 ‘매번’ 안 한다…금융 규제 완화

2026년 03월 27일

| 신규 계좌마다 실소유자 재확인 부담 줄여…리스크 중심 관리 강화 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난달 13일(현지시각) 법인 고객의 실소유자 확인 의무를 완화하는 예외 조치를 발표했음. 기존에는...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 관세는 통관으로 끝나지 않는다: 이전가격 조정과 정산제도가 바꾸는 절세 전략

2026년 03월 26일

국제무역에서 관세는 오랫동안 불가피한 비용으로 여겨져 왔음. 수입 물품이 국경을 통과하는 순간 과세가격이 정해지고 그 가격을 기준으로 관세가 부과되는데, 기업은 이를 통관비용의 하나로 처리해...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 검찰, 마카오 카지노 이용 10억달러 자금세탁한 조직원 10명 기소

2026년 03월 25일

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

미국·캐나다

美前하원의원 베네수엘라 비밀 로비 의혹 재판

2026년 03월 25일

|리베라 전 의원, 미등록 외국 대리인 활동 및 2000만 달러 수수 의혹 |마두로 전 대통령 지원 놓고 검찰 vs 변호인 엇갈린 주장 |마코 루비오 국무장관도 24일...

유럽

스위스, 자금세탁·테러자금조달 대응 종합전략 승인

2026년 03월 25일

|금융허브 투명성 강화 및 범죄 악용 차단 |국제 제재 이행 위한 방어체계 정비 <개요> 스위스 정부가 금융 시스템의 범죄 악용을 막기 위해 자금세탁 및 테러자금조달 대응을 위한...

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