자금세탁

메인 토픽

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [판례분석] 그래픽 카드는 관세 면제인데…코인 채굴 위해 카드서 그래픽 기능만 뺀다면?

2026년 02월 10일

| Atlas Power v. United States 판결 해설 | 엔비디아, '그래픽 카드'에서 코인 채굴 위해 그래픽 기능 빼 | '그래픽 카드'로 분류되면 관세 면제...法 "단순 부품일...

관세·공급망

인도 정유사들, 러시아산 원유 구매 회피…美무역협정 영향

2026년 02월 10일

|트럼프 "인도, 구매 중단 약속"...인도 정부는 공식 언급 없어 |인도, 러시아산 원유 수입 작년 대비 급감 <개요> 인도 주요 정유사들이 4월 인도분 러시아산 원유 신규 매입을 피하고...

관세·공급망

대만 “반도체 생산역량 40% 美 이전은 불가능” 반박…관세 압박 선긋기

2026년 02월 10일

|대만 행정원 부원장 "수십년 구축 생태계는 이전 불가…대만 내 증설 지속” |미 상무 "중국 80마일 거리에 반도체 집중은 비논리적...이전 불이행 시 관세 100%" <개요> 대만이 미국 측의...

유럽

[PREMIUM] 英, 中 고객에 유령회사 대량 설립해 준 업체 3곳 폐쇄

2026년 02월 09일

| 英 파산관리국, 법인 설립 대행업체 3곳 공익 청산 | 中 등 해외 고객 위해 1만여 개 영국 회사 등록 대행 | 자금세탁방지 미이행·실체 없는 주소...

국가

자금세탁에 불지르는 AI와 지정학 리스크

2026년 02월 09일

글로벌 금융범죄 대응 전문가들이 모인 국제 협회 ACAMS는 매년 전 세계 현장의 목소리를 모아 금융범죄 위협을 분석하고 있음. 지난 28일(현지시각) 발표된 2026 글로벌 AFC...

미국·캐나다

로드리게스 정부, 마두로 측 사업가 조사 착수… 권력 재편 본격 가동?

2026년 02월 09일

베네수엘라 보안 당국이 미국에서 자금세탁 혐의로 기소된 전력이 있는 저명한 사업가 두 명을 최근 조사했다고 4일(현지시각) 뉴욕타임즈가 보도했음. 이는 베네수엘라와 미국 간 협력이 이전보다...

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