프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

제재·수출통제

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] 멕시코 은행들, 美 제재 이후 고위험 고객 실사 강화

2025년 08월 05일

| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크...

러시아·CIS

[PREMIUM] 獨·불가리아, 러시아로 정밀 공작기계 몰래 수출한 업체 1곳 압수수색

2025년 08월 05일

| 우즈벡 수출한다고 해놓고 실제로는 러시아로 보낸 의혹 | 독일 검사 8명명에 수사관만 140명 동원된 대대적 수사 <개요> 독일과 불가리아 당국은 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 독일...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크, 976억원 횡령 사건 놓친 국영은행에 79억원 벌금

2025년 08월 05일

| 자선단체 횡령사건 놓친 '느슨한 AML 감시망' 지적 | 반복적 송금 통제 미흡, 부적절한 예외 사항 등 포착 <개요> 룩셈부르크 금융당국(CSSF)이 지난 30일(현지시각), 국영은행 슈퍼케스(Spuerkeess)에 대해 자금세탁방지(AML)...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 사무라이 월렛 창업자들, 자금세탁으로 20년형 위기 처하자 유죄 인정

2025년 08월 05일

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...

자금세탁

[PREMIUM] 中, 귀금속 통한 자금세탁 막는다… 1일부터 비금융권 규제 발효

2025년 08월 05일

| '현금없는 사회' 중국서 여전히 귀금속은 현금거래 많아 | 귀금속 10만 위안 이상 현금 거래시 보고의무 부과 | FATF 지적 반영해 5차 상호평가 대비하나 <개요> 중국 인민은행(PBOC)은 지난...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] EU, 前 리비아 경제장관 제재 대상서 해제

2025년 08월 05일

유럽연합(EU) 이사회는 29일(현지시각) 모하마드 알리 후웨즈(Mohamad Ali Houej) 전 리비아 산업경제통상부 장관에 대한 제재를 해제했음. EU는 제재 해제 이유를 밝히지 않았음. 다만 후웨즈 전...

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