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관세·공급망

[PREMIUM] 호주 자원장관 “주요 핵심 광물에 대한 가격 하한선 검토”

| "가격 안정성은 리스크를 줄이고, 새 프로젝트 투자 촉진할 것" | 美도 지난달 중순 MP 머티리얼즈와 가격 하한선 계약 맺어 <개요> 매들린 킹(Madeleine King) 호주 자원장관은 5일(현지시각)...
러시아·CIS

[PREMIUM] [제재 단신] 러, 美 사업가 소유의 통조림 회사 공식적으로 국유화 완료

러시아 정부가 최근 국내 최대 통조림 제조업체 글라브프로덕트(Glavprodukt)를 공식적으로 국유화했다고 29일(현지시각) 인테르팍스 통신이 보도했음. 이는 미국인 소유의 기업에 대한 최초의 몰수 및 국유화 조치임....
미국·캐나다

[PREMIUM] 멕시코 은행들, 美 제재 이후 고위험 고객 실사 강화

| 멕시코 금융기관들, 美 재무부 제재 이후 고위험 고객 선제 차단 | 이미 최소 3개 대형 은행서 위험 제거 시작…고객 실사 강화 | 평판과 법적 리스크...
러시아·CIS

[PREMIUM] 獨·불가리아, 러시아로 정밀 공작기계 몰래 수출한 업체 1곳 압수수색

| 우즈벡 수출한다고 해놓고 실제로는 러시아로 보낸 의혹 | 독일 검사 8명명에 수사관만 140명 동원된 대대적 수사 <개요> 독일과 불가리아 당국은 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 혐의로 독일...
유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크, 976억원 횡령 사건 놓친 국영은행에 79억원 벌금

| 자선단체 횡령사건 놓친 '느슨한 AML 감시망' 지적 | 반복적 송금 통제 미흡, 부적절한 예외 사항 등 포착 <개요> 룩셈부르크 금융당국(CSSF)이 지난 30일(현지시각), 국영은행 슈퍼케스(Spuerkeess)에 대해 자금세탁방지(AML)...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 사무라이 월렛 창업자들, 자금세탁으로 20년형 위기 처하자 유죄 인정

| 자금세탁 대신 무허가 자금이체 유죄 인정하는 전략적 선택 | 자금세탁 공모는 징역 최대 20년...무허가 자금이체는 징역 5년 <개요> 사무라이 월렛의 공동 창업자인 케온 로드리게스(Keonne Rodriguez)와 윌리엄...
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