프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 OFAC, 헝가리 MOL에 NIS 인수 관련 추가 제재 면허 발급

헝가리 에너지기업 MOL이 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)으로부터 세르비아 석유기업 NIS의...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 중간선거 후폭풍…캐나다 관세가 향후 미국 관세 정책 풍향계 될듯

| 민주당 상·하원 동시 장악으로 무역정책 변화 가능성 확대 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

[PREMIUM] [심층분석] 美, 제재 위반 자진신고 늦은 기업에 혜택 준 이유는? ‘Near Miss’ 첫 적용

| 새로운 기업 자진신고 정책 'Near Miss' 첫 적용…97만...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] EU, 암호화폐 감독 중앙 집중화 추진 “유럽 규제 틀이 바뀐다”

2025년 10월 08일

EU, 암호화폐 및 주식시장 감독 권한을 ESMA에 대폭 이양 계획 유럽연합 집행위원회는 주식 거래소, 암호화폐 회사 및 청산소에 대한 직접적인 감독 권한을 유럽 증권시장감독청(ESMA)에 부여할...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

2025년 10월 08일

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각

2025년 10월 08일

미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 의원 매수 혐의 받는 파라과이 전 대통령에 대한 제재 해제

2025년 10월 07일

| 카르테스, 의원들에게 뇌물 준 혐의로 2023년 제재돼... 파라과이 여당 "해제 결정 환영" <개요> 미국 재무부는 6일(현지시각) 오라시오 카르테스(Horacio Cartes) 전 파라과이 대통령에 대한 제재를 해제했음....

제재·수출통제

[PREMIUM] 튀르키예, UN 제재 복원 직후 이란 핵개발 관련 개인·기관 제재

2025년 10월 07일

| 튀르키예, 지난 2일 이란 핵 프로그램 관련 개인 20명·기관 18곳 제재 <개요> 튀르키예 정부는 2일(현지시각) 이란 핵 프로그램과 관련된 개인 및 기관의 자산을 동결하며 서방의...

자금세탁

[PREMIUM] 보고서 “수단 반군, 금을 UAE로 밀수해 대규모 자금세탁”

2025년 10월 07일

| 분쟁지역 불법 자금 추적하는 비영리기관 더 센트리 보고서 <개요> 미국으로부터 각종 제재를 받고있는 수단의 준군사조직 신속지원군(RSF)이 금 밀수 자금을 세탁하기 위해 UAE 내 복잡한 기업망을...

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