Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 미국·캐나다중동·아프리카자금세탁 [PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각 미국 연방대법원 /위키피디아미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가 제기한 사기, 자금세탁, 공모 등의 형사 혐의에 대한 재판은 계속 진행됨. 이스탄불 증시에서 할크방크의 주가는 이날 10% 하락했음. 이란 제재 위반 기소된 터키 국영은행, 미국 연방대법원에 재심 청구 이 사건은 2019년 […] 조의준 책임 연구원 2025년 10월 08일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 Tags대법원미국자금세탁제재터키할크방크 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 러시아·CIS [PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 관련 일반 면허 발급 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 14일(현지시각) 러시아 최대 에너지 회사 중... Read more 메인 토픽 美, 北 사이버 범죄 수익 1500만달러 몰수… 관계자 유죄 인정도 공개 | 미군 현역 복무하면서 北 IT 일꾼 불법 취업... Read more 유럽 [PREMIUM] [제재 단신] 英, 유령함대 관련 ‘앰버 경고’ 발행… “일반적이지 않은 결제 조심해야” 영국 국가범죄수사국(NCA)은 10일(현지시각) 재무부 금융제재이행국(OFSI) 및 외무부와 함께 금융기관... Read more 러시아·CIS 국제에너지기구 “美의 러시아 주요 정유사 제재는 글로벌 위험 요인” 국제에너지기구(IEA)는 11월 보고서에서 서방의 로스네프트(Rosneft)와 루코일(Lukoil)에 대한 제재가 러시아를... Read more 관세·공급망 美 재무 “美·中 정상회담 합의 이달 내 마무리 자신” | 베선트, 美·中 정상회담 합의 11월 내 마무리 계획... Read more Previous article[PREMIUM] 美, 의원 매수 혐의 받는 파라과이 전 대통령에 대한 제재 해제Next article[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어” 조의준 책임 연구원SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오. LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment