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메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프 관세의 역설…美 제조업은 살아나지 않고 아이들의 꿈은 비싸졌다

| 스포츠·악기·미술용품 관세, 2024년 대비 여전히 3배 수준…수입 급감에도...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

유럽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 “AI 활용하면 자금세탁방지 인력 20% 줄일 수 있어”

2025년 10월 08일

| AML비용 연 24억 유로, 자금세탁 압수한 돈은 4억 유로 | 네덜란드, 은행원 5명중 1명이 AML 인력..."비효율 너무 커" 네덜란드 은행들이 향후 2년 이내에 자금세탁방지(AML) 부서에서...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 대법원, 터키 국영은행의 제재·AML 위반기소 무효 소송 기각

2025년 10월 08일

미국 대법원은 7일(현지시각) 터키 국영은행 할크방크(Halkbank)가 미국의 경제제재를 회피한 혐의로 기소된 사건에 대해, 기소 자체를 무효화해 달라는 요청을 받아들이지 않기로 결정함. 이에따라 미국 정부가...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 의원 매수 혐의 받는 파라과이 전 대통령에 대한 제재 해제

2025년 10월 07일

| 카르테스, 의원들에게 뇌물 준 혐의로 2023년 제재돼... 파라과이 여당 "해제 결정 환영" <개요> 미국 재무부는 6일(현지시각) 오라시오 카르테스(Horacio Cartes) 전 파라과이 대통령에 대한 제재를 해제했음....

제재·수출통제

[PREMIUM] 튀르키예, UN 제재 복원 직후 이란 핵개발 관련 개인·기관 제재

2025년 10월 07일

| 튀르키예, 지난 2일 이란 핵 프로그램 관련 개인 20명·기관 18곳 제재 <개요> 튀르키예 정부는 2일(현지시각) 이란 핵 프로그램과 관련된 개인 및 기관의 자산을 동결하며 서방의...

자금세탁

[PREMIUM] 보고서 “수단 반군, 금을 UAE로 밀수해 대규모 자금세탁”

2025년 10월 07일

| 분쟁지역 불법 자금 추적하는 비영리기관 더 센트리 보고서 <개요> 미국으로부터 각종 제재를 받고있는 수단의 준군사조직 신속지원군(RSF)이 금 밀수 자금을 세탁하기 위해 UAE 내 복잡한 기업망을...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 회사, 비행기가 러시아에 25일 머물렀다는 이유만으로 벌금 37만달러

2025년 10월 07일

| 미 수출통제규정, 제재 국가에 14일 이상 있으면 '재수출'로 간주 <개요> 미 상무부 산업안보국(BIS)은 2일 미국 항공기 운용사 핼러웰 벤처스(Hallewell Ventures)가 미국산 부품이 포함된 항공기를 러시아에...

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