프리미엄

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 IEEPA 관세 무효화 이후 잇다른 환급금 소송…누가 돌려받을 권리가 있나

| 1,660억 달러 환급 놓고 수입업체·소비자 간 법적 분쟁...

제재·수출통제

[PREMIUM] EU, 민주콩고 제재 강화… 무기거래·금융 지원 규제 확대

| 비정부 단체·개인 대상 군수품·총기·탄약 공급 금지 명문화 | 유엔...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 두바이 기업 1곳 정보 수정

2025년 09월 23일

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 18일(현지시각) 제재 대상인 두바이 소재 기업 1곳의 지정 정보를 일부 수정했다고 발표했음.

러시아·CIS

[PREMIUM] 스위스 당국, 대러 금 제재 위반 의혹 기업 1곳 압수수색

2025년 09월 23일

| 스위스, 2022년 8월 EU 따라 러시아산 금 수입 금지 <개요> 스위스 소재 금속 거래업체 오픈 미네랄(Open Mineral)이 러시아산 금 거래 혐의로 당국의 조사를 받고 있다고...

러시아·CIS

[PREMIUM] 덴마크 검찰, 대러 밀수 시도한 혐의로 기업 1곳과 경영진 2명 기소

2025년 09월 23일

| 제재로 수출 막히자 중국에 위장 회사 만들어 제품 공급 시도 <개요> 덴마크의 한 대기업과 경영진 2명이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반하려 한 혐의로 기소됐다고 15일(현지시각) 베를링스케가...

유럽

[PREMIUM] 에스토니아 “EU가 제안한 이스라엘 제재안, 실효성은 글쎄…”

2025년 09월 23일

| 스페인·아일랜드, 이스라엘 제재에 적극적 | 獨·伊·폴란드 등은 부정적이거나 소극적 <개요> 에스토니아 당국은 최근 이스라엘에 대한 압박은 필요하다고 강조했지만, 유럽연합(EU) 집행위원회가 제안한 제재 방안에 대해서는 회의적인 태도를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 加 의원, 인권 탄압 책임자 가족 제재하고 자산 몰수할 수 있는 법안 추진

2025년 09월 23일

| 특별경제조치법·방송법 등 4개 법령 개정 추진 | 해외 어용 방송 차단 추진...자산 몰수 근거 규정도 만들어 <개요> 제임스 베잔(James Bezan) 캐나다 하원의원은 16일(현지시각) 인권 침해자와 그...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 뉴욕주, 은행들에 “블록체인 분석 리스크 관리에 활용하라” 지침

2025년 09월 22일

| 가상자산 확대로 기존의 내부통제만으로 AML 힘들어져 뉴욕주 금융서비스국(NYDFS)은 지난 17일(현지시각) 최근 가상자산 관련 활동(VCRA: Virtual Currency-Related Activity)에 참여하거나 이를 계획 중인 은행 및 외국계...

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